资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
美国司法部重拳打击加密货币大规模投资诈骗案
美国华盛顿州西区联邦检察官办公室于当地时间7月23日，针对涉及石油及天然气储存设施投资的金融诈骗案提起民事诉讼，要求没收价值约710万美元（约合98.9亿韩元）的加密资产。此次行动是针对2022年以来持续约两年、以高收益保本投资产品为诱饵骗取个人投资者数千亿韩元规模资金的系列案件之一。
跨国诈骗手法与资金流向
本次调查由美国国土安全调查局(HSI)主导，诈骗团伙采用名为"托管骗局"的双重欺诈手段。通过谎称投资款将用于购买石油储罐获取信任后，在资金到账后立即切断联系并销声匿迹。受害者资金通过美国境外多家银行及加密货币钱包分散转移至81个以上账户，其中大量资金被转换为比特币(BTC)、泰达币(USDT)、USD Coin(USDC)和以太坊(ETH)等加密货币，最终汇入包括币安在内的主要交易所账户。
目前已确认的总损失金额达9700万美元（约1349.3亿韩元），本次没收资产仅为部分涉案金额。调查还发现通过俄罗斯和尼日利亚交易所进行洗钱的证据，这些地区部分市场曾被指认为恐怖组织或违反国际制裁组织的洗钱枢纽。
主要嫌疑人及资产追缴
居住在美国华盛顿州的杰弗里·K·奥因作为主要共犯之一，已于去年8月被起诉，仅在其运营的银行账户中就查获230万美元（约31.9亿韩元）。若此次710万美元加密货币成功没收，政府有望实现部分受害者赔偿。
联邦检察官表示："为最大限度恢复受害者损失，我们开展了紧急追踪和扣押工作，待法院批准后相关资产将返还受害者。"目前已有数十起损失报告，总金额达1790万美元（约249.1亿韩元），预计后续还将增加。
案件警示意义
本案再次凸显加密货币在诈骗隐蔽性和国际洗钱中的风险，同时展现了美国当局的全球追踪能力与国际调查协作体系的重要性。
