泰达公司驳斥纽约总检察长“不实且误导性”的指控_新闻

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泰达公司驳斥纽约总检察长“不实且误导性”的指控

2019-07-23 11:58:53

Bitfinex与Tether回应纽约总检察长办公室指控

加密货币姊妹公司Bitfinex和Tether已对纽约总检察长办公室的指控作出回应，称其“不准确”且“误导性”，并坚称Bitfinex正在履行其对2018年数百万美元公司及客户混合资金被扣押事件中受影响债权人的义务。

背景与指控

此次回应是在纽约总检察长办公室提出大量材料两周后作出的，这些材料据称展示了这两家公司在该市的深度参与。此前，Tether和Bitfinex的母公司iFinex以管辖权越界为由申请驳回诉讼。作为回应，该机构列举了一系列与纽约市的关联，指控这些公司为该市的高净值客户提供服务，安置关键高管，聘请当地公关公司，并向该市客户发放贷款。

如果这些关于纽约交易的指控属实，将使总检察长对其更广泛的调查拥有管辖权，该调查涉及Bitfinex涉嫌在去年10月从其姊妹公司Tether储备中挪用约8.5亿美元，且未通知投资者。

iFinex的回应

iFinex表示，总检察长未能尽职调查。在周一提交给纽约最高法院的答复中，iFinex总法律顾问Stuart Hoegner辩称，文件中引用的纽约投资者均为“合格合同参与者”（ECPs），这些实体根据法规允许在未注册的外国交易所进行交易。他写道，通过这些ECP作为中介购买Tether的交易者属于ECP的客户，而非Tether和Bitfinex本身。

Hoegner补充说，对于在Bitfinex和Tether无管辖权的其他加密货币交易所购买Tether的纽约交易者，情况也是如此。事实上，Hoegner表示，总检察长的所有指控都是错误的：他说，所谓的Bitfinex“登录”证据来自外国交易者，Tether所谓的贷款已在2019年4月全额偿还，而聘请纽约的Wachsman公关公司是为了反击网络阴谋论，而非文件中推测的吸引纽约投资者。

LEO代币争议

本月早些时候，纽约总检察长办公室对出售价值约10亿美元的“LEO”代币表示进一步担忧，这些代币的出售是为了帮助交易所弥补损失，可能构成证券发行，这将使其受到美国监管机构的管辖。在昨天的文件中，Hoegner对此提出异议，称LEO代币不适用证券法，并驳斥了LEO代币产生的收入无法用于弥补Tether损失的担忧，因为Bitfinex同时承诺偿还每位LEO持有者。

“贷款偿还证明Bitfinex财务状况良好且正在增长，”他补充说，“总检察长办公室对Tether‘支持’的所谓担忧是没有根据的。迄今为止，Tether在按面值赎回Tether持有者方面从未遇到任何困难。”