加密货币公司Longfin因欺诈行为被罚680万美元
纽约联邦法院近日裁定,加密货币公司Longfin Corp.因进行欺诈性公开发行和虚报收入,需向美国证券交易委员会(SEC)支付约680万美元的罚款和追缴款项。
案件详情
SEC于本周一宣布了这一消息,指出Longfin及其首席执行官Venkata S. Meenavalli在向SEC提交的文件中虚假陈述公司在美国管理和运营,而实际上该公司的运营、资产和管理层均在海外。
SEC表示:"据指控,Longfin和Meenavalli随后向内部人士和关联方分发了超过40万股免费Longfin股票,并虚报了符合纳斯达克上市要求的合格股东数量和发行股票数量。"
虚假收入与股价波动
监管机构补充说,Longfin和Meenavalli涉嫌通过虚假商品交易记录了超过6600万美元的虚构收入,这占Longfin 2017年报告总收入的90%以上。Longfin在宣布收购一家区块链初创公司后,其股价在2017年飙升了2000%以上。该公司于2018年11月关闭。
其他指控与处罚
SEC此前曾指控Longfin和Meenavalli在未经注册的交易中非法分发和出售了价值超过3300万美元的Longfin股票。这些指控现已解决,Longfin和Meenavalli最近分别被责令支付284,139美元和28,416美元的民事罚款。