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加密货币与恐怖主义融资：一场全球性的挑战
本月早些时候，《纽约时报》报道称，加沙地带的恐怖组织哈马斯的军事分支一直在通过比特币积极筹集资金。该分支名为伊兹丁·卡桑旅，据称创建了一个捐赠网站，为访问者提供唯一的比特币钱包地址，用于接收比特币捐款。这种方式被认为比传统的数字支付系统更加隐秘。
其他被世界大部分国家认定为犯罪组织的恐怖团体和实体也据称通过加密货币筹集资金，试图利用这些去中心化、不可篡改、不可审查、半私密且无国界的数字资产。
加密货币分析公司的崛起
然而，越来越多的公司正在努力阻止这种形式的恐怖主义融资。其中一家公司刚刚获得了来自多家大型企业的巨额资金注入，其中包括一家银行。
据CNBC报道，总部位于伦敦的加密货币分析公司Elliptic刚刚完成了一轮大规模的融资。Elliptic与币安和Circle等比特币交易所合作，据称在日本SBI Holdings的领投下，成功筹集了2300万美元，西班牙桑坦德银行和其他投资者也参与其中。SBI是一家涉足XRP和其他加密货币的金融服务公司，据称这笔资金将用于推动Elliptic在亚洲地区的扩张。
该公司提供了一种区块链分析解决方案，能够在开放的区块链上追踪可疑交易，使客户（通常是交易所）能够关闭任何犯罪账户。Elliptic首席执行官詹姆斯·史密斯解释道：“因为我们始终掌握着即将发生的事情，我们可以看到可疑资金何时开始流向交易所。我们能够通知客户这些资金正在流向他们，他们能够及时阻止。”
Elliptic在《纽约时报》之前就报道了哈马斯使用比特币的情况，并在4月透露该组织通过其加密货币捐赠计划筹集了数千美元，这实际上是一种绕过当地银行系统的方式。
完美的时机
如果从监管者的角度来看，Elliptic刚刚获得的融资时机堪称完美。
联合国毒品和犯罪办公室网络犯罪和反洗钱部门负责人尼尔·沃尔什在接受澳大利亚媒体采访时解释说，加密货币为犯罪这一“噩梦”增加了另一层复杂性。沃尔什声称，打击网络犯罪分子、儿童剥削者、核武器扩散、恐怖主义融资和洗钱的活动正因加密货币的传播而受到阻碍。沃尔什表示，为了应对使用加密货币的犯罪分子，所有提供数字资产服务的平台都应受到监管。
沃尔什的评论是在特朗普政府发表类似言论之后做出的。现任国务卿迈克·蓬佩奥今年早些时候表示，加密货币对美国及其盟友构成了安全威胁或“风险”，并引用9/11事件来说明他的观点：“我们从9/11和之前15年的恐怖活动中了解到，当时我们没有良好的追踪能力，无法理解资金流动和资金的转移者。”美国财政部长史蒂文·姆努钦在另一次采访中也呼应了这一观点，他开玩笑说比特币是21世纪的瑞士银行账户。
甚至连可能成为欧洲央行下一任行长的克里斯蒂娜·拉加德也据称加入了加密货币监管的行列，最近被CoinTelegraph引用说，加密货币只会损害金融稳定、隐私和犯罪活动。
显然，监管即将到来，而Elliptic可能正是解决方案的一部分。
