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LocalBitcoins致力于根除比特币交易所的非法使用

2020-07-28 18:51:05
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LocalBitcoins联手Elliptic加强反洗钱监控

任何试图在点对点比特币交易平台LocalBitcoins上进行非法交易的用户,现在将面临更大的困难。该平台近日宣布与加密货币追踪公司Elliptic达成合作,计划利用其交易监控软件来防止比特币交易服务被非法使用。

长期以来,LocalBitcoins一直因其作为全球"脏比特币"主要集散地之一而受到批评。根据区块链分析公司CipherTrace的报告,这家芬兰平台在2019年因接收最多非法加密资产而获得了不光彩的称号。自2017年以来,这种情况一直反复出现。报告称,芬兰交易所接收了与犯罪活动相关的所有加密资金的12.01%,而其中超过99%的资金都流经LocalBitcoins。

加强合规性,重塑平台信誉

LocalBitcoins与Elliptic的合作似乎是对这一问题正面回应的尝试。"我们很高兴能与区块链监控领域的全球领导者合作,"LocalBitcoins首席执行官在声明中表示,"Elliptic将帮助我们实现最高水平的合规性,同时提高运营效率并降低成本。我们将继续大力投资于反洗钱(AML)和了解您的客户(KYC)措施,为我们的重要客户维护一个安全可靠的平台。"

合规与隐私的平衡难题

然而,在解决一个问题的同时,该交易所可能正在为其业务制造新的挑战。LocalBitcoins团队近期实施的KYC和反洗钱政策导致一些注重隐私的纯粹主义者选择离开,其中包括可能在美国实施制裁的国家运营的交易者。

这可能是LocalBitcoins市场份额被竞争对手(如Hodl Hodl)抢占的原因之一。这些竞争对手抓住了在拉丁美洲和非洲等地区吸引用户的机会,提供了LocalBitcoins无法再提供的隐私保护、服务多样性和易用性。

不过,对于LocalBitcoins而言,这种权衡似乎是值得的。通过加强合规性,该平台正在为其长期发展奠定更坚实的基础,尽管这可能意味着短期内失去部分用户。

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