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币安构建反欺诈系统,遏制非法资金流动

2019-06-28 16:06:45
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币安开发反欺诈系统追踪被盗资金

币安首席执行官宣布,该公司已开发出一套全新的反欺诈系统,用于识别并追踪被盗资金在区块链上的流向。这套系统不仅将为币安自身提供支持,还将与其他规模较小的交易所共享数据,帮助他们防止非法获取的代币传播。首席执行官表示,这体现了加密货币行业"去中心化但团结一致"的特点。

现有措施的局限性

目前,当交易所收到黑客攻击通知并获取被盗资金的来源或流经地址列表时,可以采取措施阻止资金流动。然而,交易所仍需要仔细检查区块链,以确认进入其系统的资金是否来自黑名单地址。对于技术能力和人力有限的小型交易所而言,这是一项特别沉重的负担。

新系统的优势

新系统将为小型交易所提供实时更新的信息,使他们也能够有效阻止非法资金流动。不过,首席执行官强调,黑客攻击的受害者仍需要尽快报告事件,以充分利用新系统的功能。

开发背景与用户反响

该反欺诈系统的推出是为了应对近期发生的新加坡交易所Bitrue被黑事件,此次事件导致价值470万美元的930万XRP和250万Cardano(ADA)被盗。本月初,加密钱包GateHub也遭遇安全漏洞,2300万XRP(价值920万美元)被盗,其中仅追回50万XRP(价值20万美元)。

在社交媒体上,许多用户对币安维护市场完整性的举措表示支持,称这是一项伟大的倡议。然而,也有用户担心这种系统可能被政府滥用,用于将某些个人列入黑名单。一位用户甚至表示,希望几年前自己遭遇黑客攻击时就有这样的系统,当时他的资金被追踪到Bitstamp交易所。不过,他认为"迟到总比没有好"。

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