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澳金融监管机构AUSTRAC下令对币安澳大利亚进行合规性外部审计

2025-08-22 17:40:48
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核心要点:

• 澳大利亚金融监管机构AUSTRAC要求币安澳大利亚在28天内任命外部审计师

• 目前未立即实施金融处罚

• 平台上所有交易代币均面临合规审查


AUSTRAC强制要求币安澳大利亚接受外部审计以确保合规

由于对币安澳大利亚遵守反洗钱和反恐融资法规的严重担忧,AUSTRAC已要求其在28天内任命外部审计师。此次审查突显了加密货币交易所面临的监管挑战,虽然未立即实施资产处罚,但市场正密切关注加强合规执法对币安澳大利亚业务运营的影响。

澳大利亚金融监管机构AUSTRAC已正式下令币安澳大利亚(运营实体为Investbybit Pty Ltd)在28天内委任外部审计机构。该指令针对交易所反洗钱/反恐融资(AML/CTF)控制体系中存在的重大缺陷,相关情况已在近期官方声明中明确指出。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas强调:"大型国际运营商可能拥有充足资源来应对复杂的监管要求,但如果不了解本土洗钱和恐怖主义融资风险,就无法履行其在澳大利亚的AML/CTF义务。企业可以建立适用于多国司法管辖区的系统和流程——但这些必须体现当地监管要求。系统必须适应监管要求,而不是相反。"

此次监管行动的重点在于合规审查而非经济处罚,目前尚未对币安澳大利亚实施任何资产限制或资金处罚。根据要求,审计范围将涵盖该平台交易的所有代币(包括BTC和ETH等)。数据显示,公告发布后链上总锁仓量(TVL)未出现明显波动,也未观测到重大流动性影响。

历史案例显示,币安在全球其他司法管辖区也曾面临类似监管干预。此次审计结果可能显著影响币安澳大利亚的合规框架建设,随着其逐步满足AUSTRAC要求,或将建立更完善的风控机制。

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