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美国财政部制裁下仍能运作?Garantex涉嫌处理133万亿非法资金的"应急计划"曝光

2025-08-15 14:39:12
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美国财政部海外资产控制办公室再度制裁加密货币交易所Garantex

在美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)对加密货币交易所Garantex实施第二次制裁之际,有分析指出该交易所可能已预先制定规避制裁的应急方案。区块链信息分析公司TRM Labs表示,已发现Garantex在制裁前就做好快速转移用户、平台和资金的替代方案准备。

交易所提前布局规避制裁

OFAC上周同时将Garantex及其后继交易所Grinex列入制裁名单。但TRM Labs在同期发布的报告中指出:"像Garantex这样的组织往往在预期监管行动前就制定应对策略,使制裁效果大打折扣。"这意味着该交易所已做好充分准备,既能最大限度减少客户流失,又可快速分散资产。

涉及巨额非法资金流动

Garantex是已知涉嫌为勒索软件组织洗钱、暗网交易和非法资金转移提供关键服务的交易所。据美国司法部数据,该平台在2019年至2025年3月期间处理了价值960亿美元(约133.44万亿韩元)的加密货币交易,这一规模在市场非法资金流中占有相当比重。

制裁前已部署替代方案

TRM Labs特别提到,今年3月美、德、芬三国政府联合取缔Garantex基础设施时,其继任交易所Grinex早在2024年12月就已在吉尔吉斯斯坦完成注册。分析认为,基础设施被取缔前数月就准备好替代平台,更证明Garantex具有预谋性。

采用新型资金转移手段

值得注意的是,与Garantex关联的钱包地址在基础设施被取缔前夕(2025年1月)就开始将资金转向与俄罗斯卢布挂钩的稳定币A7A5。TRM Labs将此解读为"预知监管行动临近,试图建立专门用于规避制裁的资金转移通道"。

行业监管面临新挑战

此案例反映出加密货币行业规避制裁策略日趋复杂化的现状。相关专家建议,在加强国际协作的同时,需完善能够追踪制裁对象前期动向并有效阻断的网络监控体系。

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