美国指控比特币交易者非法经营
美国国土安全部近日指控一名LocalBitcoins交易者涉嫌经营无牌照的货币传输业务。此前,卧底特工与该嫌疑人进行了超过14万美元的现金比特币交易。
案件详情
根据刑事起诉书,26岁的肯尼斯·鲁尔(Kenneth Rhule)以用户名"Gimacut93"在全球点对点交易平台localbitcoins.com上发布线下现金兑换比特币的广告。鲁尔于周二首次在西雅图美国地方法院出庭,目前面临八项指控,包括"经营无牌照的货币传输业务、五项洗钱罪以及一项合谋生产和分销大麻罪"。
该起诉书是调查机构自2018年4月开始长期调查的最终结果。自那时起,卧底特工假扮成寻求洗钱服务的犯罪分子,与鲁尔在星巴克等多个地点进行了多次线下会面。从2018年4月到12月,鲁尔协助卧底特工完成了超过14万美元的现金比特币交易。
案件特点
值得注意的是,特工向鲁尔解释称部分资金来自人口贩卖活动,但鲁尔仍然继续与他们进行交易。
起诉书指出:"在完成这些交易时,鲁尔没有询问任何'了解你的客户'信息。事实上,在卧底特工说明至少部分现金涉及人口贩卖所得后,鲁尔仍然进行了这些交易,这违反了美国法典第18编第1956(a)(3)条。"
此外,起诉书还指控鲁尔经营无牌照的大麻业务,并用其大麻产品换取加密货币。
可能面临的处罚
根据美国检察官办公室的公告,虽然所有指控仍在调查中,但鲁尔可能面临以下刑罚:因经营无牌照的货币传输业务最高可判处5年监禁,因洗钱罪最高可判处20年监禁,因涉嫌参与大麻分销最高可判处40年监禁。