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虚拟资产洗钱手法蔓延 韩国关税厅拟设立专门分析机构
在利用虚拟资产进行洗钱手法日益扩散的背景下，韩国关税厅决定推动在首尔海关内部新设相关分析专职机构的方案。随着利用数字资产进行非法外汇交易以新形态出现，当局判断需要强化专业人才和系统予以应对。
虚拟资产洗钱手法升级
关税厅长李明求在2025年10月21日举行的国会企划财政委员会国政监察中表示："过去主要采用直接兑换外汇的方式，但最近已演变为利用虚拟资产进行兑换的手法。我们正在研讨在首尔海关设立虚拟资产分析部门，并配置专职人员提升分析能力。"此举反映了通过虚拟资产进行洗钱或贸易诈骗犯罪在国际上急剧增加的趋势。
应对规避高关税的"绕道出口"
同时，为规避美国高关税政策，将外国产品伪装成国内产品出口的所谓"绕道出口"案例也在增加。关税厅计划通过重新配置应对人员或在必要时增派人力进行应对。李厅长表示："我们承认该领域尚未配置足够人力的现状，将通过相关部门协商强化应对能力。"由于伪装成国内产品的外国商品可能被滥用于规避贸易制裁，海关部门需要加强集中检查。
毒品走私手法日益隐蔽
国内毒品走私手法也日趋巧妙。近期出现将快递物品海关申报地址与实际配送地址进行不同记载，或在配送过程中变更地址等流通非法物品的手法。对此，关税厅计划在2026年前开发运用人工智能技术筛选可疑配送信息的"地址精炼AI模块"。
强化国际合作机制
针对通过柬埔寨的毒品走私及犯罪分子入境案例增加的情况，关税厅正在推进强化国际合作机制。目前虽与美国、德国、泰国等主要国家建立了合作体系，但与柬埔寨尚未建立正式双边协作。李厅长表示"将与柬埔寨也建立协作机制"，并计划强化通过预先分析乘客信息筛选危险人物的APIS(乘客信息预分析系统)功能。
数字化应对体系逐步完善
这一系列举措标志着公共部门为应对数字化非法交易正在建立技术基础应对体系。预计未来将强化针对数字犯罪的快速侦查打击体系，如何平衡虚拟资产市场发展与制度监管体系将成为重要课题。
