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区块链分析公司协助调查 近5000万美元杀猪盘涉案资金遭冻结
区块链追踪公司Chainalysis日前宣布参与一项联合调查，成功冻结与杀猪盘骗局相关的近5000万美元资金。该公司在社交平台X上披露，此次调查是与币安、Tether及OKX共同合作完成的。
跨国协作追踪非法资金流向
根据涉案各方发布的博文，这项调查始于2024年，最终促成Tether冻结约4690万美元资金。亚太地区某执法机构也参与了此次行动。
Chainalysis表示，调查团队通过其加密调查解决方案成功追踪到非法资金。该工具帮助识别了与东南亚杀猪盘诈骗相关的地址。初步确认19个涉案地址，其中Chainalysis反应堆图谱显示，2022年11月至2023年7月期间，有8个受害地址向诈骗者转账。
该公司指出："下方Chainalysis反应堆图谱显示了团队确认的19个涉案地址。可能有数百个钱包曾向该骗局转账。"
部分受害者多次向诈骗者转账，资金被汇集至一个整合钱包后，又转入三个中间钱包，最终流向五个目标钱包。Tether最终在这些目标钱包中冻结了相关资金。
诈骗者的信任陷阱
值得注意的是，分析显示其中一个诈骗者钱包曾向受害者转账共计63,900美元。专家指出，这是诈骗者获取受害者信任的常见手段——通过小额返款制造投资获利的假象。
加密企业强化执法合作打击犯罪
此次行动凸显了加密企业与执法部门日益加强的合作关系。Chainalysis在声明中强调："这是行业协作打击复杂金融犯罪网络的典范。"
这种公私合作模式旨在保护用户并增强对区块链生态的信任。币安全球情报与调查负责人埃里克·弗拉科里表示，将与所有相关方通力合作达成这一目标。
弗拉科里称："我们与这些组织的合作，彰显了公私合作在打击犯罪运作和补偿受害者方面的重要作用。"
币安补充表示，其首要任务是提升加密生态安全性，避免行业声誉受损。该交易所指出，虽然非法交易仅占加密货币交易的极小部分，但对用户造成的危害是真实的，任何阻断此类活动的机会都值得争取。
行业领袖的联合承诺
Tether首席执行官保罗·阿尔多伊诺表示，该稳定币发行商将继续与全球执法机构合作，确保冻结与诈骗等非法活动相关的资金，以帮助受害者获得赔偿。
OKX则将其参与视为对安全与合规承诺的体现，同时指出USDT的冻结功能是追回被盗资金的关键机制。
加密货币杀猪盘面临更严格审查
行业领袖的承诺表明，涉及加密货币的杀猪盘骗局正面临更严格审查。虽然这类骗局每年仍导致数十亿美元损失，但执法部门现在能更轻松地追踪加密货币相关案件。
数月前，美国法院批准美国特勤局扣押约2.25亿美元USDT，这些资金同样与杀猪盘骗局相关，最初是在2023年通过Tether、OKX、Coinbase与美国执法部门的合作被冻结的。
