联邦调查局宣布对虚拟货币欺诈案主犯的判决
联邦调查局近日宣布了对Homero Joshua Garza的判决。据调查,Garza通过其虚拟货币PayCoin从投资者处诈骗了超过900万美元。
Garza已对一项电信欺诈指控认罪。根据联邦调查局的声明,除需向受害者支付赔偿金外,他还被判处21个月监禁,随后将接受3年的监督释放。
欺诈手段曝光
调查局详细披露的指控文件显示,Garza在2014年至2015年间在康涅狄格州经营多家比特币挖矿硬件公司,最终通过名为PayCoin的虚拟货币出售其挖矿业务的股份。联邦调查局指出,Garza向投资者做出了一系列"关于其公司能力、合作伙伴关系和财务支持的误导性和虚假声明",这种骗局被调查局比作庞氏骗局。
负责此案调查的特工Mark Munster表示:"Garza在这个市场中把握了恰当的时机。当时人们对这些货币的兴趣和热情很高,他能够非常有效地推销自己和业务。问题在于,Garza推销的很多东西都是谎言。"这番言论应该引起该领域许多项目和代币的警惕。
欺诈细节
据调查局透露,Garza通过虚假声明说服投资者购买PayCoin,他谎称公司有1亿美元的财务储备支持该代币,并声称这将支撑价格,使其"永远不会跌破每单位20美元"。Garza还伪造了与Target和亚马逊等公司的合作伙伴关系。此外,他在试图出售PayCoin之前未能进行适当注册,导致该项目很快崩盘。
Munster特工指出:"很容易看出部分资金的去向:Garza拥有一辆法拉利、一辆兰博基尼和一辆玛莎拉蒂。他显然沉迷于创业大亨的生活方式。"
加密货币相关调查现状
据彭博社报道,截至去年6月,联邦调查局正在进行的与加密货币相关的调查多达130起,许多案件涉及毒品销售、人口贩卖、绑架和勒索软件攻击。此次判决之所以值得关注,是因为这是调查局首次以直接行动的方式发布此类公告。