Bitfinex提交调查申请，力图从Crypto Capital等方追回8.8亿美元资金_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

Bitfinex提交调查申请，力图从Crypto Capital等方追回8.8亿美元资金

2019-10-20 23:01:39

加密货币交易所Bitfinex母公司向美国法院提交取证申请

2019年10月18日，加密货币交易所Bitfinex的母公司iFinex Inc.向美国加利福尼亚中区联邦地区法院提交了一项取证申请，该申请与8.8亿美元资金的可及性相关，这笔资金据称与Bitfinex与Crypto Capital及其他实体之间的支付处理关系有关。

申请细节与法律依据

Bitfinex请求法院签发传票，要求TCA Investment Bancorp and Trust Company（TCA Bancorp）副总裁Rondell "Rhon" Clyde Monroe出庭作证，并要求其提供相关文件。iFinex公司根据《美国法典》第28卷第1782(a)条款提出此项申请，该联邦法律允许利用美国法院的取证工具协助境外诉讼。如果申请获得批准，将允许在相关境外案件中进行作证和文件调取。Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini随申请提交了支持声明。

Bitfinex表示，此次取证请求与公司追回8.8亿美元资金的努力相关，这笔资金由Bitfinex委托给Global Trade Solutions AG（又称Crypto Capital）。据Bitfinex称，Crypto Capital自2014年起为加密货币交易所提供支付处理服务，特别是在2017-18年期间，当时Bitfinex据称在美国银行的压力下失去了与台湾银行的合作关系。

资金冻结与法律行动

Bitfinex进一步声称，自2018年12月以来，该公司一直无法从Crypto Capital获取这8.8亿美元资金，因为支付处理商声称其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或冻结。Bitfinex已经或计划在这些国家启动法律程序，试图追回资金。

Bitfinex指控Crypto Capital使用TCA Bancorp的一个或多个账户来促进交易所资金的转移。Bitfinex认为Monroe掌握的信息和文件将有助于证明这种关系，并证实Bitfinex对数亿美元资金的权利主张。

资金分布与相关调查

根据Bitfinex的说法，Monroe和TCA Bancorp通过英国实体G.T.S. Resources Limited（又名Spiral Global Development Limited）持有Bitfinex的3.06亿美元资金，该实体由Reginald Fowler全资拥有。Bitfinex声称，直到2018年12月才知晓Crypto Capital与Fowler的关系。Fowler目前是美国检察官办公室欺诈调查的对象。

据Crypto Capital声称，Bitfinex的另外3.55亿美元资金存放在波兰的Bank Spoldzielczy账户中，2.18亿美元存放在葡萄牙的3家银行。这三笔款项的总和为8.8亿美元。