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加密货币犯罪应对网络"灯塔网络"正式启动
由加密货币与传统金融机构、执法部门及安全研究团队组成的联盟近日宣布成立首个实时加密货币犯罪响应网络"灯塔网络（Beacon Network）"，旨在识别并冻结区块链上的非法资金。
行业协作新高度
TRM实验室周三声明指出，该网络"创造了前所未有的行业协作水平，能够阻断犯罪资金的变现渠道"。最新数据显示，2023年以来已有至少470亿美元流向与欺诈相关的地址，实际数字可能更为惊人。
通过该网络，认证成员可标记涉嫌金融犯罪的钱包地址，追踪资金在区块链上的流转路径，并与关联服务机构及执法部门共享情报。当被标记资金流入参与网络的交易所或其他服务平台时，系统将自动发送警报，确保资金在提现或洗白前被识别、追踪和冻结。
跨行业创始阵容
这一跨领域网络的创始成员包括Coinbase、币安、Kraken等加密货币交易所，交易平台Robinhood，支付巨头PayPal，数字资产服务公司Anchorage Digital，瑞波公司，以及安全研究团队ZachXBT和安全联盟（SEAL）等。
TRM实验室表示："全球主要执法机构正积极参与该网络，标记涉及重大威胁的地址并触发警报，在犯罪分子套现前阻止其非法行为。"
构建非法交易"终结链"
TRM实验室指出，被盗资金往往在执法部门介入前就被快速转移。例如今年早些时候Bybit遭遇15亿美元黑客攻击后，赃款首月内就经历了超1万笔交易。
"此前执法机构与加密货币平台各自为政，只能在非法资金消失后被动应对。拦截窗口通常以分钟而非天数计算。灯塔网络将彻底改变这一局面。"该公司补充道，"这是首个针对非法加密资产的端到端'终结链'，从侦测到行动仅需数分钟。"
实战成效显著
据TRM实验室透露，灯塔网络已投入实际应用，在追查网络安全事件中被盗资金方面取得多项成功。典型案例包括：某执法机构成功追踪到与未具名全球骗局相关的150万美元资金，通过将该地址列入黑名单，在资金转入交易所时实现冻结；另一调查小组在某大型交易所识别并冻结了80万美元诈骗相关存款。
网络的核心机制在于：仅有经过验证的用户（包括全球执法机构、认证合作伙伴及安全研究人员）可标记非法地址。TRM实验室回应潜在滥用质疑时强调，调查员需通过验证且必须"对信息具有高度信心并准备采取行动"才能标记资金。"每个标记都意味着重大责任，向全网传递需严肃对待的信号。系统不会容忍任何滥用行为。"
重点打击目标
虽然适用于所有非法资金，但该联盟锁定了若干重点目标，包括与朝鲜IT工作者团队相关的地址和交易（该团体长期诈骗全球加密企业）。此外还将重点打击黑客与诈骗分子，阻断恐怖主义融资，并为受害者追回资金。吸纳新成员加入网络也被列为优先事项。
