乌克兰破获大规模地下洗钱网络
乌克兰执法部门近日破获一个大型地下金融网络,初步估计该网络已造成国家超过2500万美元的经济损失。该案主谋为敖德萨籍人士伊戈尔·图尼克,目前已在境外被捕。
犯罪手法曝光
调查显示,图尼克通过非法兑换点和加密货币转账平台实施犯罪,其中包括与商人弗拉季斯拉夫·萨夫琴科有关联的Fin Union平台。该平台被用于洗白资金并将现金转移至境外。
在基辅一名中间商处,执法人员查获了数百万格里夫纳、数千欧元和美元现金,这充分证明了该犯罪网络的庞大规模。
国际合作成果
图尼克的落网是国际执法合作的成果。目前检方正继续开展审前调查,以确定所有涉案人员及资金转移渠道。
犯罪模式解析
该网络通过空壳公司、虚构合同交易以及无证经营的兑换点,成功规避监管转移巨额资金。执法部门特别指出,此案不仅涉及金融犯罪,鉴于其跨国性质及境外运作模式,还可能危及国家安全。
据悉,相关部门即将对涉案人员实施逮捕及资产冻结,并将对与该网络有关的银行及加密货币交易展开全面核查。