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马耳他金融监管机构将“积极监控”加密货币企业以遏制洗钱活动

2019-09-06 07:55:12
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马耳他金融服务管理局加强对加密货币企业的监管

马耳他金融服务管理局(MFSA),这一欧洲国家的金融监管机构,近日宣布将"积极监控"在本国获得许可的加密货币企业,以防止洗钱活动。

三年度战略规划发布

该监管机构于周五发布了2019-2021年三年度战略规划,表示将现代化其监管方式,以做好准备并领先一步。"我们将继续与金融情报分析局(FIAU)及其他国内外机构,包括新成立的马耳他数字创新管理局(MDIA)密切合作,"MFSA表示。

马耳他是众多加密企业的所在地,其中包括全球最大的加密货币交易所Binance。该监管机构进一步表示,已经投资并正在实施SupTech(监管技术)智能工具,以更好地识别欺诈和防止洗钱,从而保护投资者。

面临的挑战与改进

就在今年六月,欧盟委员会建议马耳他加强其反洗钱(AML)措施,以匹配该国金融服务的增长。这个被誉为"区块链岛"的国家还面临国际货币基金组织(IMF)的批评,并在最近的一次国际AML评估中失利。

MFSA总结道,SupTech智能工具将有助于自动化监管流程,并对在马耳他获得许可的虚拟资产企业的风险管理进行审计。

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