比特币钱包服务创始人认罪 面临50亿资产没收
知名比特币隐私钱包服务"武士钱包"(Samourai Wallet)两位联合创始人因在美国境内运营未经许可的汇款业务,已当庭认罪。虽然通过认罪协议撤销了洗钱相关指控,但二人仍将面临最高5年监禁,并可能被没收约3296亿韩元(约合2.5亿美元)的资产。
检方掌握关键证据
美国纽约南区联邦法院于当地时间7月30日要求被告人之一基恩·罗德里格斯(Keonne Rodriguez)当庭作证,其承认明知服务可能被用于犯罪资金洗白。检方警告称,这一证词足以证明被告人的主观故意,将据此要求法院判处最高刑期。司法部门同时提出条件:若最终刑期不超过法定最高5年,检方将放弃上诉权利。
涉案金额超20亿美元
根据起诉书显示,罗德里格斯与另一位创始人威廉·隆纳根·希尔(William Lonergan Hill)共同监管的比特币兑换服务涉及总金额达20亿美元(约合2.78万亿韩元),其中约1亿美元(约1390亿韩元)直接关联暗网市场等非法活动。作为知名隐私钱包,该应用下载量超过10万次,主要通过匿名化功能提供资金混合服务。
认罪协议降低法律风险
本次认罪仅针对《美国法典》第18编第1960条的"无证经营汇款业务共谋"指控,最高刑期为60个月。若原先共谋洗钱罪名成立,被告人将面临最高210个月监禁。法律专家分析称,接受认罪协议是被告方为避免漫长法律诉讼的战略选择。
去中心化金融教育基金首席法务官阿曼达·图米内利评论称:"此次协议并非法律败诉的承认,而是风险管控的理性决策。"她批评司法部将非托管型钱包开发者定性为"经营汇款业务"存在法律解释谬误。
国际联合执法行动
今年4月,美国国税局刑事调查科、联邦调查局联合欧洲刑警组织及冰岛、葡萄牙执法部门,对该钱包实施网站封禁、Google Play应用下架等强制措施。本案被视为加密隐私工具开发者司法风险升级的标志性事件,业界预计开源钱包开发者与监管机构的法律解释冲突可能进一步加剧。