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美国检方就HashFlare创始人5.77亿美元庞氏骗案量刑提起上诉

2025-08-27 19:51:10
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美国检方对哈希云创始人量刑提出上诉

美国检方已对已倒闭的加密货币挖矿服务HashFlare两名联合创始人获判"已服刑期"提出上诉。该平台被指控运营5.77亿美元的庞氏骗局。周二(8月20日),检方向西雅图联邦法院表示,其正就罗伯特·拉斯尼克法官8月12日的判决提出异议——该判决判定谢尔盖·波塔彭科和伊万·图里金刑期已满,仅处2.5万美元罚款及360小时社区服务,二人将在爱沙尼亚接受监督释放。

检方主张加重刑罚

波塔彭科和图里金自2022年10月被捕后,已在爱沙尼亚羁押16个月。2024年5月被引渡至美国后,二人对电信欺诈共谋罪名表示认罪。政府曾主张判处十年监禁,称此案系该法院审理过的涉案金额最大欺诈案,并强调对受害者造成的重大经济损失。

检方认为从轻判罚将给加密货币犯罪打击工作树立危险先例,不足的惩处可能助长后续犯罪。区块链犯罪分析师对此表示认同,警告执法不严与案件撤销正助长数字资产领域的逍遥法外之风。

赔偿争议持续

HashFlare在2015至2019年运营期间销售额超5.77亿美元。检方指控该公司通过虚假仪表盘展示不存在的算力和伪造收益欺骗投资者,同时用新客户资金支付早期成员收益——这是典型的庞氏骗局特征。

辩护律师则辩称,尽管夸大了公司运营规模,但由于平台倒闭后加密货币价格上涨,投资者最终获得的数字资产价值仍超过初始投入。他们还强调,根据2月达成的认罪协议,已没收超4亿美元资产,声称可全额赔偿受害者。但检方反驳这些主张基于伪造数据,仍具误导性。

加密货币执法现状引忧

此案引发对加密货币欺诈执法力度的广泛担忧。独立区块链调查人员指出,从早期严厉打压到现今宽松处理的监管差异,可能导致受害者无法获得公正。2025年上半年加密货币犯罪损失已创历史新高,超越2022年水平。

其他庞氏骗局操纵者面临更严厉惩处:7月前橄榄球运动员肖恩·摩尔因90万美元挖矿诈骗获刑两年半;6月德韦恩·戈登因参与4000万美元加密货币骗局被判八年。

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