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塞舌尔维多利亚——2025年第二季度加密货币风险防控报告
全球领先的加密货币交易平台MEXC发布2025年第二季度风险控制总结报告，数据显示与犯罪集团相关的欺诈尝试环比下降12%。这一改善源于该平台在风险控制体系升级和区域针对性干预方面取得的成效。
区域性防控成效显著
报告期内，平台系统成功拦截70,621起欺诈行为，涉及8,501个犯罪集团，展现出显著提升的风险识别能力。防控重点集中于南亚和东南亚等传统高风险区域：
• 南亚地区（印度、巴基斯坦）欺诈活动下降41%，得益于精准用户教育及快速风险标记机制
• 东南亚地区欺诈尝试环比增长11%，较第一季度1300%的暴涨已大幅趋缓
• 独联体地区环比上升83%，相比第一季度200%的增幅呈现明显改善
人工智能驱动风控升级
平台部署的AI风险模型通过分析数百万链上链下数据点，可实时识别异常交易模式并自动限制高风险账户。第二季度数据显示：
• 印度案件占东南亚地区总量的82%，但实现46%降幅
• 印度尼西亚仍为最高风险管辖区，占比73%且案件增长18%
• 越南占比16%，案件量上升35%
用户教育计划即将启动
针对部分用户对风控机制的误解，平台将于8月启动全平台交易安全教育计划，通过真实案例解析和合规指引提升用户认知。MEXC首席运营官表示："风险控制不是惩罚，而是保护。我们既要升级技术防御，也要帮助用户理解风控逻辑。"
平台将持续加强区域性欺诈趋势研判，结合人工审核与智能监测，为全球加密社区构建透明稳健的交易环境。
