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巴基斯坦拟出台比特币监管法规,或为应对FATF黑名单风险

2019-04-02 03:42:56
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巴基斯坦即将出台比特币监管法规

据报道,巴基斯坦政府即将对比特币(BTC)及其他加密货币实施监管。这一消息传出仅两周前,巴基斯坦政府高级官员还否认了该国准备为数字资产制定标准化法律的传闻。与此同时,其邻国印度在加密货币监管问题上似乎仍未有进展,印度最高法院已将该问题的裁决推迟至今年晚些时候。

巴基斯坦终于准备对比特币实施监管

经过多年对加密货币的严厉打击,巴基斯坦似乎终于准备通过制定一套标准规则来规范市场,使该行业合法化。据《快报》报道,巴基斯坦联邦政府已创建了一个名为《电子货币法规》的虚拟货币监管框架。根据利益相关者达成的决议,政府将推出《电子货币法规》,并开始向电子货币机构(EMI)颁发许可证。政府表示,违反新法规的公司将被暂停或吊销许可证。

接近财政部的消息人士称,新法规将重点关注对该行业的严格监控和监管。这是巴基斯坦在不到两周内第二次传出即将对数字资产进行监管的消息。此前,巴基斯坦财政部长阿萨德·奥马尔曾在2018年3月否认了该国将比特币合法化的传闻。与邻国印度一样,巴基斯坦已采取措施打压其国内加密货币市场,禁止银行为加密货币交易所提供交易便利。

尽管有禁令,巴基斯坦的加密货币企业仍继续运营。该国日益恶化的经济状况也促使许多人接受虚拟货币,这与伊朗等地的情况类似。

反洗钱/反恐融资担忧与可能的FATF黑名单

财政部消息人士表示,避免被金融行动特别工作组(FATF)列入黑名单是巴基斯坦选择实施加密货币监管的主要原因。全球金融监管机构和执法机构一致认为,虚拟货币对助长洗钱和恐怖主义融资构成重大威胁。

一位消息人士称:“这些法规将有助于打击洗钱和恐怖主义融资,同时也将有助于在全国范围内规范数字货币。”鉴于印度据称正在游说将巴基斯坦列入黑名单,指控其庇护恐怖组织,巴基斯坦政府急于规范其加密货币领域也就不足为奇了。

印度仍在推迟加密货币裁决

在印度,最高法院尚未对印度储备银行(RBI)2018年4月禁止银行为加密货币交易所提供交易便利的禁令作出裁决。政府未能遵守法院设定的四周期限,该问题已被推迟至2019年年中。

2019年3月底,印度仅存的少数比特币交易平台之一Coindelta宣布将关闭其在印度的业务。Coindelta表示,该公司已无法应对印度艰难的监管环境。此前,印度当时最大的比特币交易平台之一Zebpay已于2018年9月关闭业务,随后宣布将在加密货币监管更为友好的马耳他设立新公司。Coindelta是否会效仿还有待观察,该平台在被迫关闭前运营了约18个月。

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