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币安再陷反洗钱调查风波 法国扩大加密货币审查范围

2025-10-18 02:39:45
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监管机构加强对币安及其他平台的审查力度

法国近期扩大了对主要加密货币交易所的反洗钱检查范围,旨在确保其更严格地遵守欧盟金融法规。据悉,币安正在配合法国监管机构对其反洗钱流程和报告系统的持续审查。此次检查是法国为配合即将实施的欧盟《加密资产市场监管框架》(MiCA)所采取的整体措施之一。监管机构正加大对在法境内运营的未注册或合规薄弱加密平台的施压力度。

监管聚焦跨境交易平台

最新审查对象主要为处理大额交易及跨境资金流动的交易所。法国当局正在评估这些企业识别和报告可疑交易的能力。此前已在其他欧洲市场接受类似审查的币安,据称正在积极配合当地监管机构检查。法国金融检察院正协同国家金融市场管理局和银行业监管机构,共同识别可能导致非法资金通过数字资产流通的合规漏洞。

行业响应与合规升级

该消息引发了加密行业主要参与者的高度关注。自2022年将欧洲总部迁至法国以来,币安在法业务一直是其欧洲布局的核心。该公司持续寻求与当地法律保持同步,并与法国监管机构维持建设性关系。其他交易所也纷纷加强内部控制,以应对可能到来的类似审查。当前检查对未注册或不合规平台发出明确信号——监管容忍度正在迅速降低。

法国此次扩大的反洗钱行动,凸显了全球在预防金融犯罪领域日益加强的协作。随着加密货币采用率持续上升,监管机构正着力填补可能被不法分子利用的监管空白。对于币安等交易所而言,顺利通过此类审查将成为维持欧洲市场信任和运营自由度的关键。

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