加拿大皇家骑警查获4000万美元加密货币 取缔TradeOgre交易所
历史性查抄行动揭露交易平台非法资金链条
加拿大当局近期对未注册加密货币交易所的打击力度持续升级。随着TradeOgre平台的崩盘,加拿大皇家骑警(RCMP)采取突破性行动,从本地加密货币交易所TradeOgre查获高达5600万加元(约合4000万美元)的数字资产,创下加拿大史上最大规模的加密货币查抄记录,这一事件在数字资产领域引发强烈震动。
洗钱调查揭开平台违规操作内幕
2024年6月,皇家骑警反洗钱调查小组在接到欧洲刑警组织线报后启动调查。经查证,TradeOgre交易所不仅未按规定注册为货币服务企业,更令人担忧的是该平台完全规避客户身份核验程序,形成巨大的监管漏洞。
调查人员确认,该平台绝大部分资金往来具有非法性质,交易者利用平台提供的匿名特性进行违规操作。作为行动成果,警方已全面取缔该交易所。其官网现悬挂着"本网站及加密资产已被皇家骑警查封"的公告,社交媒体账号自2025年5月28日起亦停止更新。
持续调查预示监管风暴将至
尽管目前尚未提起正式指控,但皇家骑警证实调查仍在进行中。此举彰显加拿大正加强对游离在监管体系外的加密货币平台的整治力度,表明其对游走法律灰色地带平台的零容忍立场。
这次历史性执法行动已在整个加拿大加密货币行业产生连锁反应。随着TradeOgre调查的深入推进,未来数周皇家骑警可能采取更多监管措施。当前事态发展表明,政府打击涉加密货币犯罪平台的决心坚定不移。