美国司法部对德州加密货币庞氏骗局主谋作出判决
美国司法部下属的美国受托人计划(USTP)近日对一名德州男子作出胜诉判决。该男子在其破产案件中隐瞒资产并作伪证,试图逃避偿还债权人债务,其中包括其1250万美元加密货币庞氏骗局的投资者。
奢华消费与伪造文件
内森·富勒通过其空壳公司"Privvy投资公司"运作虚假加密货币投资计划。调查显示,他将投资者资金用于购买奢侈品、赌博旅行以及购置豪宅。法院发现内森存在系统性撒谎行为,并伪造了多份资产相关文件。
涵盖德州南区在内的第七区域美国受托人凯文·爱泼斯坦表示:"试图通过破产洗白欺诈行为的罪犯不会得逞。USTP将持续监督那些威胁破产系统完整性的不诚实债务人案件。"
Privvy创始人的破产闹剧
去年10月,在德州地方法院任命接管人控制其资产后,内森申请了第7章破产保护。经过调查,USTP休斯顿办公室对富勒提起诉讼,指控其隐瞒大量资产、未保存财务记录,并在个人及公司破产申请中多次作虚假宣誓。
因不遵守法院命令被判定民事藐视法庭后,富勒承认将Privvy作为庞氏骗局运作,并伪造文件维持骗局。他还供认在宣誓时撒谎,通过编造破产文件阻碍第7章破产受托人对其及Privvy破产案件的调查。
最终判决结果
在作出上述供认后,富勒未对USTP的起诉作出回应,导致法院作出缺席判决。根据最新裁决,内森需承担超过1250万美元的债务,债权人可继续追讨资金。