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亚太地区执法部门联合多家机构冻结数百万美元杀猪盘涉案资金
亚太地区执法部门在Chainalysis、Tether、币安和OKX协助调查后，冻结了与杀猪盘骗局相关的近4700万美元USDT稳定币。近年来，这类加密货币诈骗日益猖獗，已造成全球受害者数十亿美元损失。
资金追踪与冻结过程
调查人员通过区块链分析工具，追踪到2022年11月至2023年7月期间，受害者向东南亚诈骗团伙控制的钱包地址进行的转账记录。部分受害者在单月内多次转账，更有持续七个月向同一欺诈地址汇款的情况。
总计约4690万美元的USDT赃款最初汇集至单一钱包，后分散至五个钱包。为维持骗局可信度，诈骗者曾向部分受害者返还约6.39万美元，伪装成真实投资收益。锁定资金流向网络后，相关交易所与执法部门于2024年6月成功冻结涉案资产。
国际执法协作案例
此次行动与2023年底美国司法部案例相呼应，当时Tether和OKX协助冻结了2.25亿美元涉及人口贩卖和情感诈骗的USDT。该案件成为美国司法史上规模最大的加密货币案件之一，追回资金已于数月前用于受害者赔偿。
杀猪盘诈骗运作模式解析
这种又称"情感诈骗"或"投资诈骗"的犯罪形式，通常通过社交软件或随机短信与受害者建立长期关系。获取信任后，诱导受害者参与虚假加密货币投资，最终切断所有联系。其名称源于犯罪者先"养肥"受害者信任度，再实施财务"屠宰"的手段。
最初主要针对亚洲受害者的骗局，现已蔓延至全球范围，每年造成数十亿美元损失。2024年数据显示，杀猪盘骗局从加密货币领域卷走36亿美元，成为行业最大威胁之一。
加强安全防御的迫切需求
除杀猪盘外，加密行业还面临多样化安全威胁。本年度各类诈骗和黑客攻击造成的损失已突破31亿美元。尽管执法力度加强，犯罪手段的持续升级凸显了强化防御体系的必要性。
提升用户安全意识、完善行业安全标准，以及加强企业与执法部门协作，对构建更安全的加密生态系统至关重要。
