Bitfinex集成Chainalysis合规工具以实时监控加密货币交易
加密货币交易所Bitfinex近日宣布,已整合区块链分析公司Chainalysis的合规工具,用于“实时”监控加密货币交易。
Chainalysis在周四的声明中表示,其“了解您的交易(KYT)”合规软件将帮助Bitfinex持续监控大量的加密货币活动,并识别高风险交易。这将使交易所能够专注于最紧急的活动,并执行合规政策。
Bitfinex的首席合规官Peter Warrack表示,Chainalysis的解决方案“符合我们阻止不良行为者进入平台的目标,同时保护用户的隐私”。他补充道,该解决方案“不会共享用户身份信息,这些信息将严格保留在内部”。
Chainalysis目前跟踪41种加密货币和稳定币,包括比特币(BTC)、以太坊(ETH)、比特币现金(BCH)、Tether(USDT)、Maker和Dai。预计在不久的将来,该工具还将增加对XRP及其他几种代币的支持。
多个交易所采用Chainalysis KYT软件
Bitfinex加入了Binance和Bittrex的行列,这两家交易所最近也开始使用Chainalysis的KYT软件来监控可疑交易。Chainalysis成立于2014年,为银行、企业和政府提供合规工具。其顶级客户包括巴克莱银行、美国证券交易委员会以及欧盟执法机构欧洲刑警组织等。
值得一提的是,Chainalysis上月裁减了约20%的员工(共计39人),以走上“盈利之路”。