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美国证交会调查币安美国与创始人关联交易公司关系
据《华尔街日报》今日报道，美国证券交易委员会(SEC)正在调查加密货币交易所币安美国(Binance US)与币安创始人赵长鹏（CZ）旗下的两家交易公司——Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd——之间的关系。
调查重点与公司背景
根据《华尔街日报》匿名消息来源，监管机构希望了解赵长鹏的参与性质，以及这些关系是否适当向客户披露。需要指出的是，公开调查并不一定表明存在不当行为。
虽然关于Merit Peak的公开信息很少，但Sigma Chain AG位于瑞士楚格，该地区吸引了以太坊基金会和Tezos等加密货币公司和组织。根据公司文件，赵长鹏在2019年9月之前担任该公司总裁，现任总裁为陈光英，其在一些币安公司文件中被列为执行董事。《华尔街日报》的消息来源称，截至去年，赵长鹏仍实际控制着Sigma Chain和Merit Peak。
做市商角色与监管关注
这两家公司都担任币安美国的做市商，这意味着它们利用自身资产促成交易。加密货币交易所的流动性至关重要。如果你想以现行汇率购买价值10,000美元的以太坊，就需要有人能够卖给你。做市商为交易所带来流动性，通过买卖资产并在每笔交易中获利，类似于赌场的运作模式。
SEC为何关注此事？这取决于你问谁。该机构负责保护消费者，并对从事证券现货交易的交易所进行监管。证券是指通过公司或核心团队的努力获得利润预期的金融资产。SEC认为，公司股票是证券，某些加密货币也是证券。
币安美国的立场与监管争议
然而，币安美国表示其不交易证券。这可能有一定道理。实际上，其列出的币种和代币数量不到美国竞争对手Coinbase的一半。其72种资产甚至比Gemini少3种，后者为与监管机构合作并保持透明付出了巨大努力。
但在Gary Gensler主席的领导下，SEC认为该机构应该拥有更广泛的权限。Gensler去年声称，该机构应该对稳定币进行监管，这些与法币挂钩的代币是加密生态系统的命脉。
币安的监管历史
去年，币安的名字经常与美国政府机构联系在一起。2021年，它成为司法部和国税局联合调查的对象。商品期货交易委员会(CFTC)也对其展开调查，指控其使美国人过于容易使用该平台。与币安美国不同，其主要交易所拥有数百个上市项目和超过1,400个交易对，还允许衍生品交易，这意味着人们可以对资产的未来价格进行投机。它无权在美国提供这些交易。CFTC后来调查了该交易所潜在的内幕交易。
根据《华尔街日报》的报道，尽管SEC在2020年曾传唤该交易所，要求提供其与全球交易所互动的信息，但币安美国接受的调查相对较少。
