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荷兰比特币挖矿诈骗案：嫌疑人涉嫌骗取投资者2500万欧元
本周，荷兰最高反欺诈监管机构——财政信息和调查服务局（FIOD）的调查人员逮捕了一名男子，该男子涉嫌在其所谓的比特币挖矿企业中诈骗投资者数百万欧元。
据称，33岁的Berry van Mourik设立了两家公司，用于接收购买或租赁比特币矿机的款项。然而，逮捕时的相关情况表明，其所谓的矿场可能从未存在过，或者即便存在过，也仅是昙花一现。
2017年，这名涉嫌诈骗的男子开始通过承诺每月约0.3比特币的回报来招揽投资。在吸引了数十名投资者后，大多数人从未获得任何回报，受害者随后向当局报告了此事。FIOD估计，该男子通过这一欺诈计划获得了高达2500万欧元的投资。
因此，荷兰执法部门于2018年搜查了该男子的住所，发现了各种奢侈品。警方认为，这些奢侈品是用非法转移的资金购买的。投资者很难以此获得全额赔偿。
除了面临欺诈指控外，Mourik还被指控为推进其计划而进行洗钱和伪造文件。
澳大利亚政府员工非法挖矿，面临十年以上监禁
本周，加密货币领域的另一则头条新闻来自澳大利亚，一名政府员工因非法使用未公开机构的设备挖矿而面临十年以上监禁。
据称，这名33岁的男子是相关机构的IT承包商，他利用澳大利亚政府的设备挖取了价值超过6000美元的加密货币。尽管没有使用ASIC矿机，但涉及CPU或GPU挖矿。目前尚不清楚具体挖取了哪种加密货币。
澳大利亚联邦警察（AFP）在宣布该男子出庭时确认，已于春季搜查了他的住所，并没收了“个人笔记本电脑、个人手机、员工身份证和数据文件”等与案件相关的物品。
AFP网络犯罪部门的指挥官Chris Goldsmid表示，此事件是对公众信任的背叛，他的团队正积极打击此类行为：“澳大利亚纳税人相信公职人员能以最高诚信为社区履行重要职责。任何涉嫌为个人利益而背叛这一信任的犯罪行为都将被调查和起诉。”
美国SEC打击庞氏骗局，冻结Argyle Coin资产
在监管方面，美国证券交易委员会（SEC）于5月21日宣布，已获得对Argyle Coin的禁令和资产冻结令。SEC称，该项目正在进行“针对美国和加拿大300多名投资者的3000万美元庞氏骗局”。
据SEC称，这个如今陷入困境的项目的支持者谎称其投资“无风险，因为它由高档彩色钻石支持……并承诺使用投资者资金发展加密货币业务”。然而，SEC认为，Argyle Coin的领导层使用数百万美元的投资来支付其他项目投资者。
SEC迈阿密办公室主任Eric Bustillo表示：“SEC的细致调查揭露了这起庞氏骗局，我们的目标是为受害投资者伸张正义。”
尽管加密货币生态系统目前可能仍处于某种“狂野西部”的状态，但很明显，像SEC和FIOD这样的大型国家监管机构不会让严重的以加密货币为中心的违法行为在他们的监管下逍遥法外。
当然，总会有人认为诈骗的风险值得一试。但对于加密货币经济中的犯罪分子来说，随着越来越多的当局关注这一领域，他们的“努力”将面临前所未有的挑战。
