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美国证监会指控Shopin公司涉嫌通过未注册ICO欺诈投资者4200万美元

2019-12-11 17:28:40
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加密货币公司Shopin及其CEO涉嫌欺诈被起诉

美国证券交易委员会(SEC)已对加密货币公司Shopin及其首席执行官Eran Eyal提起诉讼,指控其在4200万美元的首次代币发行(ICO)中涉嫌欺诈数百名投资者。

案件详情

根据指控,Eyal及其公司在2017年8月至2018年4月期间进行了未注册的证券发行,出售Shopin代币。他们声称筹集的资金将用于创建基于区块链的消费者档案数据库。然而,SEC的投诉指出,该平台从未建成,且Eyal挪用了超过50万美元用于个人用途,包括房租、购物、娱乐以及交友服务。此外,Eyal还被指控向投资者谎称与零售商建立了合作伙伴关系。

SEC纽约地区办公室主任Marc P. Berger表示:"正如今天诉讼中所指控的,SEC将追究Eyal和Shopin的责任,他们通过虚假声明欺骗了无辜的投资者,声称已获得支持基于区块链的通用消费者档案的合作关系和合同。考虑投资符合证券定义的数字资产的零售投资者必须获得与传统证券发行相同的真实信息披露。"

前科与最新进展

Eyal此前曾于2018年8月被纽约州总检察长起诉,指控其通过虚假陈述其公司Springleap从投资者那里窃取了60万美元。

此次,SEC寻求永久禁令、追缴违法所得及利息,以及民事罚款。该机构还提议禁止Eyal担任公司高管和董事,并禁止Eyal和Shopin参与任何数字资产证券发行。

根据纽约州总检察长办公室周四发布的新闻稿,Eyal已承认实施了三项证券欺诈计划,其中包括Shopin的ICO。他将向Springleap的投资者支付12.5万美元的赔偿金和47.5万美元的判决金。

更新(2019年12月16日):本文已根据纽约州总检察长办公室的补充信息进行更新。

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