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Binance面临司法部新审查:涉伊朗转账问题

2026-03-12 05:18:53
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调查聚焦币安涉及伊朗的交易

美国司法部针对伊朗利用币安逃避制裁的调查,已将监管审查重点指向该交易所。当局正在审查据称与伊朗支持的团体相关的超过10亿美元交易,并寻求向相关方获取证词与证据。

此项调查主要关注2024年3月至2025年8月期间通过该加密平台流转的交易。官方正在联系了解相关转账情况的人员,这些转账据称支持了与伊朗有关的网络。媒体报道援引了涉及也门胡塞武装等组织的超过10亿美元的活动。尽管当局尚未确认币安自身是否正接受调查,但使用该平台的客户仍是关注焦点。

早前的报道暗示,交易所可能曾难以识别可疑活动。有内部消息称,部分合规人员在发现潜在的制裁违规行为后被解雇。币安对此类说法予以反驳,并坚持其行为恰当。此次持续的调查凸显了政府对跨境加密货币交易的持续关注,以及主要交易所在执行美国制裁方面所扮演的角色。

币安的回应与合规强化措施

币安已明确否认其 knowingly 与任何受制裁实体进行交易。一位发言人表示,平台发现了一个复杂、跨辖区的金融网络,其与伊朗的关联是在币安启动内部监控后才得以揭示。

该公司强调了与美国执法部门的合作,冻结了数亿美元与非法活动相关的资金。据币安称,从2024年1月到2026年1月,其与伊朗主要加密货币交易所的直接接触已大幅下降。

在早前的和解协议后,币安因违反反洗钱和制裁规定支付了43亿美元。创始人赵长鹏对一项相关指控认罪,服刑四个月。币安还对相关媒体机构提起诉讼,声称不实报道损害了其声誉。

司法部的审查行动强调,即便在引人注目的和解与持续的內部合规改革之后,对主要加密平台的监管监督依然保持活跃。

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