印度执法部门查获加密货币诈骗案资产
印度执法局日前没收了480万美元(约合4.28亿卢比)资产,这些资产属于一名因通过伪造Coinbase网站诈骗加密货币投资者2000万美元而在美国服刑的公民。
大规模资产冻结行动
该金融犯罪机构周二宣布,已冻结31岁嫌疑人Chirag Tomar及其亲属、商业伙伴位于德里的18处房产和相关银行账户。区块链教育平台Digital South Trust创始人Sudhakar Lakshmanaraja表示:"加密货币诈骗已无处遁形,违法行为者将被追踪、曝光并绳之以法。印度政府拥有打击数字资产领域金融犯罪所需的工具、决心和国际协作能力。"
精心设计的诈骗网络
Tomar因策划针对知名加密货币交易平台的复杂钓鱼骗局,于2024年10月被判处五年联邦监禁。其犯罪集团通过伪造Coinbase网站诱导用户泄露账户凭证。调查发现,Tomar团队通过多个交易平台清洗了约7200万美元(60亿卢比)被盗数字资产,最终兑换成印度卢比。
该团伙还操纵搜索引擎结果,使诈骗网站排名高于正规平台。"除联系方式外,伪造网站与真实网站几乎完全一致,"执法局在官方声明中指出。当用户尝试登录这些虚假平台时,会收到错误提示并引导其拨打伪造的客服电话。
奢侈消费与跨国抓捕
诈骗分子冒充Coinbase代表诱骗受害者分享安全码或允许远程控制,进而清空其加密货币账户。Tomar将非法所得用于购买高端手表、兰博基尼等豪华跑车以及国际旅行消费。
这个持续两年多的骗局在2023年12月告终,Tomar在亚特兰大机场返回美国时被捕,并于2024年5月承认共谋指控。印度执法局通过新闻报道获悉其被捕消息后启动调查,今年2月在德里和孟买展开协调突袭行动。
执法局表示:"调查仍在进行中。"暗示随着对跨国诈骗网络资金链的持续追踪,或将有更多资产被没收或人员被捕。