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台湾破获史上最大加密货币洗钱案 千亿韩元规模团伙被起诉

2025-08-22 18:16:04
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台湾破获史上最大规模加密货币洗钱案

台湾检方近日起诉了涉及1500余名受害者的特大加密货币洗钱案14名主犯,涉案金额高达约1000亿韩元。台北士林地方检察署以诈骗、洗钱、组织犯罪等罪名对嫌疑人提起公诉,并请求法院没收被认定为不法所得的受害者资金,包括价值3980万美元(约合553亿韩元)的土地资产。

扣押资产规模惊人

除不动产外,执法部门还查获64万美元(约8.9亿韩元)的泰达币(USDT),以及尚未准确统计数量的比特币(BTC)与波场币(TRX)。现场扣押清单显示,办案人员另起获180万美元(约25亿韩元)现金、两辆进口豪华轿车,银行冻结存款总额达313万美元(约44亿韩元)。检方表示将继续追缴剩余涉案资金。

跨国洗钱手法曝光

调查发现,犯罪集团将诈骗所得现金兑换成外币汇往境外,再通过泰达币形式经台湾加密货币交易所"BiXiang科技"回流。为清晰呈现犯罪链条,检方在起诉书中特别附有资金流向示意图。

数字货币监管引热议

台湾当局指出,利用加密货币实施的国际犯罪正日趋专业化,亟需加强数字资产洗钱监控。本案因涉嫌恐怖融资及跨国犯罪网络关联,已引发社会对金融安全的广泛关注。

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