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纽约总检察长办公室指控iFinex在纽约开展业务
纽约总检察长办公室（NYOAG）最新提交的法庭文件显示，Bitfinex和Tether的母公司iFinex因其在纽约的广泛业务往来而受其管辖，包括涉嫌允许纽约用户使用其服务，尽管该公司明确禁止这一行为。Bitfinex此前辩称，其不与纽约客户开展业务，因此不应被要求遵守NYOAG的调查要求。
案件背景与进展
NYOAG于今年4月首次提起诉讼，指控Bitfinex通过与其姊妹公司Tether资金混同的方式掩盖了8.5亿美元的损失，并且未能按照纽约《马丁法案》的要求提供文件和信息。自那时起，NYOAG便与Bitfinex陷入了一场法律纠纷。当前争议的焦点在于Bitfinex和Tether是否在纽约开展业务。如果法院认定两者与纽约没有关联，且在法院认为合理的时间范围内也没有任何过往联系，NYOAG的调查要求将被驳回。
NYOAG提供的证据
法庭文件指出，Bitfinex和Tether与纽约州存在多重联系，其中最主要是Bitfinex在2015年宣布停止为纽约交易者提供服务后，仍继续为纽约居民提供服务。NYOAG提供了纽约用户的IP日志作为证据。文件部分内容显示："OAG已获得额外证据，证明至少在2019年，Bitfinex交易平台仍对纽约交易者开放。"此外，NYOAG还提议向法院私下展示调查中的敏感文件，以免影响正在进行中的调查工作，并引用了1976年纽约州有组织犯罪特别工作组调查案件作为先例。
文件进一步说明，至少在2019年1月，Bitfinex的相关人员仍与纽约交易者就其平台上的活动以及通过Crypto Capital存放资金的问题进行沟通。
Tether在纽约的其他业务
除Bitfinex外，纽约州的其他交易所也与Tether有业务往来，其中包括获得纽约州金融服务部颁发的BitLicense（该州监管的黄金标准）的交易所。OAG点名指出，Poloniex和Bittrex等交易所使用了iFinex的代币。而Bitfinex从未获得过BitLicense。
文件还提到："Tether在虚拟货币交易平台Bittrex上交易，该平台在2019年4月之前一直对纽约交易者开放，直到其运营商被纽约州金融服务部责令停止在纽约的业务。"
Bitfinex的初步胜利
上月，Bitfinex在与NYOAG的对抗中取得了首次胜利。纽约最高法院法官Joel M. Cohen批准了部分文件要求暂缓执行的动议，限制了NYOAG可追查的文件范围。Bitfinex辩称，由于其未在纽约州开展业务，因此不能依据《马丁法案》赋予NYOAG的反欺诈调查权对其进行调查。Bitfinex在裁决后表示，这一决定令其备受鼓舞。
