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加拿大金融交易分析中心对Xeltox企业处以1.769亿加元罚款

2025-10-23 08:49:30
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Xeltox因未报告可疑活动被罚款1.769亿加元

加拿大金融交易与报告分析中心对Xeltox Enterprises Ltd.处以创纪录的1.769亿加元罚款,凸显加密货币交易所Cryptomus(原Certa Payments Ltd.)在反洗钱合规方面的重大疏漏。

违规细节

该处罚源于Xeltox持续未能上报与犯罪活动相关的大额可疑交易。调查显示,该公司未报告超过1,000笔涉及儿童剥削、诈骗、勒索软件及规避制裁的非法交易,以及7,500余笔违反伊朗制裁令的操作。FINTRAC主任Sarah Paquet强调,此次处罚的严厉程度与违规行为的性质和严重性直接相关。

这项罚款金额远超加拿大加密货币行业此前2,000万加元的最高罚金记录(针对KuCoin关联公司),为行业监管树立了新标杆。

市场影响

罚款金额相当于涉事期间该公司处理资产的重要部分,对Xeltox造成实质性冲击。尽管报告未具体指明涉及的加密货币品种,但交易所主要交易的比特币和以太坊等资产可能受到影响。

历史经验显示类似处罚未引发显著市场连锁反应,但此次事件可能导致相关交易所面临更严格审查。目前尚未观测到Xeltox生态内治理代币或DeFi代币出现大规模提现或交易量异动。

企业回应现状

截至发稿,Xeltox管理层未通过官方渠道发表声明,其社交媒体与博客均保持沉默。链上分析数据及开发团队回应暂未公开。加密货币领域意见领袖及其他交易所亦未对此事置评。

本次事件对加密货币行业合规监管的长期影响尚待观察。FINTRAC的执法行动可能推动全球监管框架升级,促使行业加强反洗钱规范执行力度。

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