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前中情局局长称比特币是“监控利器”

2021-04-13 21:40:33
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前CIA局长:比特币技术是"监控利器",政府应善加利用

根据一位前CIA局长的观点,比特币背后的技术是一项"监控利器",政府不应排斥而应积极拥抱这项技术。前CIA代理局长Michael Morell在《比特币在非法金融中的使用分析》报告中指出:"区块链技术是一个强大但未被充分利用的法医工具,可以帮助政府识别非法活动并将犯罪分子绳之以法。"

报告背景与主要发现

这份由Josh Kirshner和Thomas Schoenberger共同撰写的报告,表面上是为比特币辩护——回应对加密货币生态系统非法金融影响的日益增长的担忧。该报告由Coinbase和Square等公司领导的新成立的加密创新委员会发布,得出结论认为比特币的犯罪用途被"严重夸大"——它不仅可以用于打击犯罪,而非犯罪分子的首选货币。

报告指出:"简而言之,区块链分析是一种高效的打击犯罪和情报收集工具。"原因在于比特币运行的区块链技术意味着所有交易都记录在一个公开、去中心化、不可篡改的分类账上。根据报告,追踪非法比特币交易比追踪使用"传统银行交易"跨境转移的非法资金更容易,也比追踪现金"容易得多"。

与当前主流观点的分歧

报告中的一位消息来源称:"如果所有犯罪分子都使用区块链,我们就能消除非法金融活动。"这一观点与当前美国和欧洲当局的论调以及Chainalysis等加密追踪公司最近的报告相左。2020年12月,Chainalysis(与全球执法部门密切合作)表示,暗网市场通过加密货币获得的收入比以往任何时候都多。

最近,2021年2月,美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)对比特币"经常被用于非法金融"表示担忧。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)也在1月份表示,比特币被用于"不正当交易"和洗钱活动。

报告的差异化发现

然而,前CIA局长的调查发现,认为比特币主要用于非法金融的观点是"无知的,没有数据支持的"。相反,研究结果显示,像门罗币(Monero)这样的隐私币更受犯罪分子青睐——与比特币相比,这些数字资产中"非法活动占总交易量的比例'大得多'"。

报告还提到,前财政部助理部长、负责恐怖主义融资和金融犯罪的Daniel Glaser今年表示,需要以"适当的方式"监管加密货币,"以便执法机构能够追踪交易"。不过,报告确实提到了去中心化交易所带来的困难。"虽然DEXs只占整个加密货币交易量的一小部分,但其去中心化、主要是开源的性质增加了一层匿名性,从而为转移非法资金提供了更多机会。"

结论

Morell的报告总结道,比特币之所以被单独挑出来,是因为"人们通常害怕他们不理解的东西"。

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