美国证交会与期交会联合指控马里兰州庞氏骗局
美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)近日对一起位于马里兰州的庞氏骗局提起指控,该骗局涉嫌诈骗超过1000名投资者,涉案金额高达2700万美元。
虚假承诺与资金挪用
据指控,被告向参与者谎称其资金将由持牌交易员用于外汇和加密货币交易。在过去三年间,被告说服投资者向所谓的"第一百万池"注资,声称这些资金将以信托或托管方式持有,随后用于外汇市场和比特币交易。
美国证交会指出,被告承诺投资者可获得6%至42%的"无风险"回报。而商品期货交易委员会则表示,被告向资金池参与者承诺每月可获得高达30%的公司交易回报。此外,商品期货交易委员会指控,被告将其中至少700万美元用于个人奢侈消费,并挪用至少1800万美元用于维持骗局运作。
针对特定群体的诈骗手段
美国证交会进一步指控,被告"经常针对脆弱的非洲移民,利用其共同的祖先和宗教信仰关系进行诈骗"。根据证交会的声明,其中一名被告Dennis Jali假扮牧师和白手起家的百万富翁来引诱投资者,并在租赁的办公场所举行会议。
刑事指控与国际追捕
马里兰州美国检察官办公室也就相关指控提起刑事诉讼。Jali于去年逃离美国,但因共谋、电信诈骗、证券欺诈和洗钱等联邦指控在南非被捕。据马里兰州美国检察官办公室表示,司法部正试图将Jali引渡至美国接受审判。