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美国证交会与商品期货交易委员会指控马里兰州庞氏骗局以加密货币交易收益为饵,诈骗逾千名投资者2700万美元

2020-08-28 17:43:37
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美国证交会与期交会联合指控马里兰州庞氏骗局

美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)近日对一起位于马里兰州的庞氏骗局提起指控,该骗局涉嫌诈骗超过1000名投资者,涉案金额高达2700万美元。

虚假承诺与资金挪用

据指控,被告向参与者谎称其资金将由持牌交易员用于外汇和加密货币交易。在过去三年间,被告说服投资者向所谓的"第一百万池"注资,声称这些资金将以信托或托管方式持有,随后用于外汇市场和比特币交易。

美国证交会指出,被告承诺投资者可获得6%至42%的"无风险"回报。而商品期货交易委员会则表示,被告向资金池参与者承诺每月可获得高达30%的公司交易回报。此外,商品期货交易委员会指控,被告将其中至少700万美元用于个人奢侈消费,并挪用至少1800万美元用于维持骗局运作。

针对特定群体的诈骗手段

美国证交会进一步指控,被告"经常针对脆弱的非洲移民,利用其共同的祖先和宗教信仰关系进行诈骗"。根据证交会的声明,其中一名被告Dennis Jali假扮牧师和白手起家的百万富翁来引诱投资者,并在租赁的办公场所举行会议。

刑事指控与国际追捕

马里兰州美国检察官办公室也就相关指控提起刑事诉讼。Jali于去年逃离美国,但因共谋、电信诈骗、证券欺诈和洗钱等联邦指控在南非被捕。据马里兰州美国检察官办公室表示,司法部正试图将Jali引渡至美国接受审判。

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