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25岁男子承认经营无牌加密货币交易所并洗钱

2019-08-25 15:09:34
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洛杉矶男子承认参与2500万美元洗钱案

一名洛杉矶男子已同意对一起涉及2500万美元的洗钱案认罪,该案件部分通过一家加密货币交易所和他运营的比特币ATM机实施。

案件详情

被称为"coinman"的Kunal Kalra于8月23日在美国加利福尼亚中区地方法院被起诉。他已同意对四项指控认罪,包括经营无牌照的货币传输业务和洗钱。

根据司法部的声明,从2015年5月至2017年10月,这位25岁的男子在未获得货币传输许可证的情况下运营了一家加密货币交易所。该交易所处理比特币与美元之间的交易,其客户包括毒贩和其他犯罪分子。Kalra还承认他运营了一台ATM机,允许客户在不透露身份的情况下将比特币兑换成现金。

执法进展

执法机构已从Kalra处查获约889,000美元现金、54.3个比特币和其他加密货币。Kalra可能面临最高终身监禁的刑罚。

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