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硅谷律所申请驳回涉320亿美元FTX欺诈案的诉讼

2025-08-28 21:00:33
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芬威克律师事务所否认参与FTX欺诈指控

针对其深度参与导致FTX破产的欺诈活动的指控,芬威克&西区律师事务所近日提出反驳。根据周一提交的法庭文件,该律所向佛罗里达联邦法院表示,应驳回FTX用户提出的案件修正动议。

律所坚称仅提供常规法律服务

该律所强调这些指控毫无根据,声明其角色仅限于提供普通法律服务。"芬威克不应为毫不知情的欺诈行为承担协助责任——仅凭'律所做了所有律师事务所日常都会做的事:为客户提供常规合法服务'这样的指控就定罪是荒谬的",文件写道。

FTX客户指控律所设计欺诈架构

在本月提交的动议中,FTX客户声称破产程序和刑事审判中的新证据表明,芬威克对导致交易所崩塌的欺诈计划起到关键作用。原告主张能证明该律所不仅清楚不当行为,还实质性地协助了欺诈实施。

这起援引《反诈骗腐败组织集团犯罪法》(RICO)的诉讼试图证明,该律所是主动参与客户欺诈,而非仅提供错误法律建议。原告方指控芬威克"设计、批准并实施"了企业架构,使山姆·班克曼-弗里德及其核心团队能通过虚假"贷款"转移客户资产。

除芬威克外,原告还起诉了从明星到大型企业在内的多个FTX关联方。苏利文&克伦威尔律师事务所曾被列入被告,但因证据不足最终被撤诉。

律所反驳指控依据陈旧

芬威克在文件中指出,修正后的起诉既不合时宜又基于陈旧信息,既存在误导又徒劳无功。"这些新指控来得太迟了。如果原告真认为掌握针对芬威克的证券索赔依据,早该在最初阶段提出",文件陈述道。

该律所特别强调,当前指控与原告此前对苏利文&克伦威尔提出的如出一辙——而后者在调查报告证明该所对欺诈不知情后被撤销。芬威克表示,原告未能提供令人信服的理由说明相同指控为何对其成立。

关键证人证词遭质疑

针对FTX首席工程师尼沙德·辛格在班克曼-弗里德审判中暗示律所协助隐瞒"客户资金滥用"和虚假贷款的证言,芬威克予以反驳。律所主张辛格的证词仅显示其就创始人贷款架构提供常规建议——这是类似FTX的私营企业常用工具。

文件补充说明,众多证人已证实欺诈行为是在FTX内部律师、管理人员、会计师及外部顾问均不知情的情况下实施的,律所自身处境亦然。此外,芬威克认为原告最新指控是对法官缩小FTX代言名人诉讼范围的应激反应,是将律师曲解为推广者的牵强尝试。

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