TRM实验室推出实时加密货币犯罪防御网络
TRM实验室近日推出"灯塔网络",这是一套旨在阻止非法加密货币资金提现的实时情报系统。该网络与执法机构、加密货币交易所、DeFi平台及稳定币发行方合作,能够快速识别可疑活动。
主要参与者
根据官方声明,包括币安、Bitfinex、Coinbase、Crypto.com、火币、Kraken、PayPal、Poloniex、Ripple和Zodia托管在内的多家大型平台已作为创始成员加入。
运作机制
这一创新组织的参与对加密货币相关实体完全免费且自愿,包括持牌交易所、执法机构和可信安全研究人员。它使成员能够实时协作检测可疑交易,阻止欺诈性支付完成变现。
灯塔网络主要提供四项核心服务:标记可疑活动、向参与机构发送实时警报、快速响应以审查并冻结标记存款,同时允许认证成员提交索赔以追踪并追回被盗资金。
重点打击对象
TRM实验室数据显示,自2023年以来已有超过470亿美元加密货币流入与欺诈相关的地址。因此该网络将重点打击朝鲜黑客攻击、勒索软件运营者、恐怖主义融资及儿童虐待相关资金流。
Coinbase全球反洗钱主管表示:"这套预警系统能帮助我们及时发现并冻结非法资金,使执法部门得以追回赃款。实时情报获取能力具有变革性意义。"