全球加密货币交易所币安成功追回DeFi项目诈骗资金
全球领先的加密货币交易所币安近日成功追回了一起去中心化金融(DeFi)项目诈骗案中的全部被盗资金。币安在4日发布的博客中详细介绍了这一案例,并阐述了其在保护DeFi领域用户和社区安全方面所做的努力。
案件经过
上月13日,DeFi项目"Wine Swap"在从用户处募集到34万5000美元(约合3亿9000万韩元)后携款潜逃。值得注意的是,这起事件发生在Wine Swap在币安智能链上线仅一小时后。
这是一起典型的投资诈骗案件,即所谓的"拉地毯骗局"。受害者们向Wine Swap地址发送了共计19种代币。这些资金随后被转移到了诈骗者的地址,并最终被兑换成以太坊。
资金追踪与追回
其中部分资金被转移到了两个交易所和币安桥。币安桥是一项服务,允许用户访问币安链和币安智能链之间的去中心化应用(DApp)的跨链流动性。
币安安全团队通过链上分析追踪交易,最终确认了诈骗者的身份。诈骗者已经将大部分资金转换为币安币(BNB)、以太坊(ETH)、Chainlink(LINK)和稳定币等。
在币安与诈骗者取得联系后,意识到身份暴露的诈骗者同意归还全部资金。这些资金将在数日内返还给受害者。
安全建议
尽管这次追回行动取得了成功,但安全团队强调,类似案件的圆满结局实属罕见。他们同时呼吁投资者在将资金投入各种项目前要更加谨慎。
币安方面表示:"随着每天都有新的DeFi产品出现,验证每个项目的合法性变得越来越困难。但我们将继续加强对项目的独立尽职调查和研究,以防止类似Wine Swap的事件再次发生。"