交易员如何规避BitMEX的美国交易禁令_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

交易员如何规避BitMEX的美国交易禁令

2019-07-19 14:07:10

BitMEX交易所因涉嫌允许美国用户交易而接受调查

据彭博社援引匿名消息来源报道，衍生品交易所BitMEX因允许美国用户使用其平台而正在接受调查。但这一消息并不令人意外——事实上，我们自己在不到一分钟的时间内就成功注册了一个账户。

BitMEX的背景与调查

总部位于塞舌尔的BitMEX因其缺乏KYC（了解你的客户）限制而广受欢迎，但自2018年1月起，该平台开始屏蔽北美用户，起因是加拿大监管机构对其缺乏适当牌照表示担忧。目前，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查该交易所涉嫌允许美国公民进行交易的行为。

如果这一指控属实，这并不令人震惊。正如一位勇敢的YouTuber在一段三分钟的视频中所述（该视频在BitMEX宣布停止在美国业务之前上传），针对美国用户的限制非常容易绕过。BitMEX似乎仅通过跟踪用户的IP地址来监管交易者，这种系统可以通过使用VPN（虚拟专用网络）轻松欺骗，VPN通过将用户的真实位置投射到全球各地来掩盖其真实位置。

BitMEX的KYC政策

此外，即使在开始屏蔽美国账户后，BitMEX仍未实施KYC限制。虽然像Coinbase和Kraken这样的平台需要大量身份验证信息，但我们在纽约仅用大约...三秒钟...就成功注册了一个BitMEX账户。只需一个有效的电子邮件地址即可。

BitMEX的登录页面还贴心地预填了注册表单中的信息，显示为香港，这正是我们通过VPN路由的位置。

VPN的使用与监管漏洞

自禁令实施以来，其他交易者显然继续利用了这一监管漏洞。今年发布的一则VPN广告告诉读者：“用于BitMEX和Bitfinex的VPN是加密所有流量并隐藏真实IP地址的可靠方式。”而另一个网站则为读者提供了一个预制的外国账户，并提醒他们继续保持伪装——“你是一个在美国长期度假的外国人。”

当被问及是否真的如此简单就能访问该平台时，BitMEX拒绝置评。然而，其他未在美国注册的交易所的匿名消息来源表示，他们的交易所也采用了类似的不太复杂的交易者追踪方法。（这种方法确实不够复杂——例如，BBC iPlayer可以轻松判断用户是否试图从禁止的司法管辖区访问该网站。）

CFTC调查的可能结果

目前尚不清楚BitMEX是否会屈服于CFTC的调查，甚至是否需要屈服，因为它注册在国外。同样不清楚的是，如果发现BitMEX无意中允许了美国用户注册，它是否会被追究责任。毕竟，它怎么可能阻止任何人呢？

美国的强关联性

一家采用类似限制措施的交易所的消息来源表示，可能有一种方法可以衡量BitMEX面临的困境有多大。该消息来源在面临类似困境时，律师曾建议“衡量你是否违法的标准是你是否与美国有强‘关联’”。正如最近针对Bitfinex的指控所显示的那样，政府机构非常愿意列出此类“关联”清单——可能包括在禁止国家设有子公司、员工、合作伙伴和银行账户——以使他们的指控无懈可击。

就BitMEX而言，它似乎在旧金山设有一间办公室。

BitMEX的禁令执行情况

尽管CFTC提出了明显的投诉，但BitMEX似乎至少在过去遵守了禁令。在其条款和条件中，BitMEX表示，虚假陈述其所在地或从禁止的司法管辖区访问平台的用户将关闭其账户并没收其资金，去年它也确实这样做了。例如，在美国交易者全面禁令实施前一个月，比特币支持者Tone Vays在推特上写道，他的账户突然被关闭了。“刚刚因为被怀疑是美国公民，我的@BitMEXdotcom账户被终止了，”他写道。

加密货币交易所的监管机构

加密货币交易所通常属于美国证券交易委员会（SEC）的管辖范围，但BitMEX提供衍生品——即期货和做多/做空头寸——这些由CFTC监管。尽管该机构总体上支持加密货币，但不合规的后果——无论是否无意——在过去都是严重的。加密货币公司1pool因向美国投资者出售未经授权的比特币合约而被发现，今年3月与CFTC达成了100万美元的和解。