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比特币交易分析：揭开匿名性的面纱
比特币与犯罪活动的关联
过去几个月，比特币交易分析成为了一个备受关注的话题。尽管大多数政府声称比特币具有匿名性，但许多人都知道事实并非如此。比特币缺乏隐私性、匿名性和可替代性。BitFury集团提出了一种新的方法来分析相关的比特币地址。然而，这种方法是否能终结犯罪活动，仍有待观察。
比特币使用的一个主要缺点是它始终与犯罪活动相关联。虽然比特币在暗网中的采用确实推动了这种加密货币进入主流，但比特币的一些特性使其对犯罪分子来说并不实用。具体来说，缺乏隐私性、匿名性、可替代性和快速的网络，使得仅凭比特币进行重大犯罪活动是不可能的。比特币的市场流动性也不足以使其成为犯罪活动的首选解决方案。
比特币交易分析的重要性
尽管比特币不适合犯罪活动，但仍有许多人用它来隐藏行踪。因此，越来越多的公司开始关注比特币交易和区块链相关的模式分析。Bitfury集团，作为当今世界上最大的比特币交易处理公司之一，正在对此进行研究。看到他们这样做是件好事，因为这应该有助于减少涉及比特币的犯罪活动。
具体来说，该公司一直在开发一种新的解决方案来分析相关的比特币地址。由于每个人都可以实时公开追踪所有比特币交易，而无需任何软件，因此很容易找到特定地址之间的联系。然而，追踪数字面包屑的踪迹可能会相当繁琐，尤其是当资金通过交易所、混币器和其他转换解决方案流动时。
Bitfury集团的新方法
Bitfury集团的首席执行官Valery Vavilov评论道：这些努力是否会白费仍待观察。犯罪分子正在逐渐意识到比特币生态系统并不适合他们的需求。未来，他们可能会转向其他加密货币，甚至可能是全新的支付方式。比特币区块链这样的可追踪公共账本使执法机构能够在任何时候追踪资金。
需要记住的是，另一种比特币交易分析方法——地址聚类，仍然容易出现误报。而Bitfury集团的新方法应该能显著减少错误数量。结合公开信息和链下数据的使用似乎能产生更可靠的结果。尽管仍有改进的空间，但就比特币分析而言，这是朝着正确方向迈出的重要一步。
