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加密货币交易所币安面临美国国税局和司法部调查:报道

2021-05-13 13:13:42
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币安面临美国国税局和司法部调查

据彭博社报道,加密货币交易所币安目前正面临美国国税局和司法部的调查。报道援引匿名消息人士称,美国司法部和国税局的官员已经"向了解币安业务的个人寻求相关信息"。不过,彭博社在报道中强调,"联邦机构尚未指控币安有任何不当行为"。

监管压力持续增加

这并非币安首次面临监管机构的关注。彭博社曾在3月中旬报道,币安正面临美国商品期货交易委员会(CFTC)的调查,主要针对该交易所是否允许美国居民在其平台上进行交易。

在彭博社的最新报道发布后不久,币安CEO赵长鹏在推特上发文称:"今天有太多FUD(恐惧、不确定和怀疑)。这对一些人来说是痛苦,但对另一些人来说是机会。"这与他在3月份彭博社发布CFTC调查报道后的表态如出一辙。

币安的回应与合规努力

一位币安发言人在接受The Block采访时表示:"我们非常重视法律义务,并以合作的方式与监管机构和执法部门接触。我们努力建立了一个强大的合规计划,其中包含反洗钱原则和金融机构用于检测和处理可疑活动的工具。我们在协助全球执法机构(包括美国)方面有着良好的记录。我们不对具体事项或调查发表评论。"

近几个月来,币安一直在加强其监管顾问团队。3月份,币安聘请了美国前参议员马克斯·鲍卡斯担任监管顾问,并在当月晚些时候将两名前金融行动特别工作组(FAFT)成员纳入其顾问团队。

欧洲市场的监管挑战

此前有报道称,币安因其股票代币交易服务在欧洲面临监管审查。该服务曾引发德国监管机构的公开警告。

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