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加密货币犯罪激增，2018年损失达17亿美元
据区块链取证分析公司CipherTrace最新报告显示，2018年黑客及其他网络犯罪分子窃取的比特币等加密货币总价值高达17亿美元。这家位于门洛帕克的公司指出，这一数字较2017年增长了五倍。
熊市下加密货币犯罪不降反升
在题为《2018年第四季度加密货币反洗钱报告》的文件中，CipherTrace披露，"不法分子"通过黑客攻击及其他精心策划的骗局成功窃取了17亿美元的加密货币。其中约9.5亿美元来自对比特币交易所的网络攻击。
其余部分则来自ICO退出骗局、庞氏骗局、手机SIM卡交换等手段。CipherTrace研究人员表示，2018年投资者因退出骗局损失了7.5亿美元。早在2018年8月，区块链分析公司Diar的数据就显示，五个ICO项目从毫无戒心的投资者那里骗走了近1亿美元。
报告指出，2018年加密货币盗窃案增长了400%以上。这一激增发生在虚拟货币经历长达一年的熊市、价格下跌超过80%的情况下。
文件还揭示了一个针对该行业的新兴网络威胁。报告称，这波新的不法分子来自于市场内部，他们利用职务之便剥削投资者。
对此，公司CEO戴夫·杰文斯评论道："加密货币犯罪活动正在不断演变和加速。幸运的是，即将出台的全球立法将通过大大减少洗钱机会来打击许多犯罪分子、跨国团伙和恐怖组织。"
尽管网络犯罪分子在2018年可能增加了他们的战利品，但CipherTrace表示，在新颁布的反洗钱（AML）法规生效之前，他们需要成功清洗这些非法所得。报告指出："无论是黑客盗窃还是退出骗局等内部作案，犯罪分子都必须先清洗这些非法所得，才能在现实经济中使用这些资金。此外，跨国团伙、恐怖组织和网络犯罪分子必须隐藏他们的资金流向。这些不法分子显然正在涌向反洗钱和了解你的客户（KYC）制度薄弱的司法管辖区，因为我们在第三季度报告中公布的研究结果显示，97%的犯罪比特币流向了不受监管的加密货币交易所。"
亚洲比特币市场受创最重
关于加密货币交易所黑客攻击，报告显示日本和韩国的平台遭受的损失最为严重。事实上，2018年伊始就发生了东京Coincheck交易所价值超过5亿美元的黑客事件。
像Bithumb和Zaif这样的平台也成为了加密货币黑客的受害者。报告称，黑客窃取的金额是2017年的3.6倍，是2016年的7倍。
作为应对，韩国和日本等地试图加强监管以防止此类攻击。除了日本金融厅（FSA）颁布的多项政策外，监管机构还允许交易所进行自我监管。
在日本和韩国之外，越南投资者也因Sky Mining骗局损失了约3500万美元。
交易所黑客攻击或为有组织犯罪
在相关发展中，Chainalysis的另一份新报告揭示，大多数加密货币交易所黑客攻击是由两个犯罪团伙所为。据Chainalysis称，被命名为"Alpha"和"Beta"的两个团伙对比特币交易所60%以上的攻击负责。
根据报告，至少针对交易所平台的加密网络犯罪可能是集中组织的团伙所为。报告还声称，这两个团伙的攻击动机不同。据报道，Beta团伙对通过战利品致富感兴趣。然而，Alpha团伙的行为动机可能更加险恶。
与此同时，2019年才刚过去一个月，就已经发生了首起加密货币交易所黑客事件。这次，总部位于新西兰的Cryptopia成为受害者。据报道，黑客从该平台窃取了价值超过1600万美元的以太坊代币。
根据区块链分析公司Elementus的最新报告，负责Cryptopia黑客攻击的团伙在两周的休眠期后恢复了攻击。该公司认为，Cryptopia已经无法访问其钱包，这意味着黑客可以继续抽取资金。
