加密货币诈骗案件激增,交易平台紧急发布防骗警告
加密货币诈骗正以惊人速度增长,这促使CoinMarketCap多次发布警告以保护交易者。该平台在社交平台X上明确声明,其从未发行任何平台代币,所有关于"CMC代币"的推广活动均为欺诈行为。
2025年9月10日的官方声明强调:"诈骗警报:CoinMarketCap从未发行平台代币!任何关于CMC代币的推广都是虚假骗局!"事实上,该平台早在7月25日和8月6日就多次发布过相同警告,反映出问题的严重性与持续性。
假冒客服成为新型诈骗手段
该平台特别提醒,有不法分子伪装成客服人员针对散户投资者实施诈骗。官方团队明确表示,平台不会主动致电用户,也不存在所谓的官方电话号码,呼吁加密社区保持警惕并核实所有通讯信息。
全行业诈骗手段层出不穷
除了虚假代币骗局外,诈骗分子还利用加密货币ATM机等平台实施欺诈。华盛顿特区总检察长已对Athena比特币公司提起诉讼,指控其在运营前五个月中93%的存款来自欺诈活动。据披露,该公司不仅收取高达26%的隐藏交易费用,还刻意忽视明显的诈骗迹象。
美国制裁全球诈骗网络
值得注意的是,美国财政部近日对19个与重大加密货币诈骗相关的个人和实体实施制裁。这些主要分布在缅甸和柬埔寨的犯罪组织,被指控通过强迫劳动、暴力和胁迫等手段运营欺诈平台。金融犯罪执法网络特别指出,位于Shwe Kokko的9个诈骗运营点是有组织犯罪的著名窝点。
这些事件表明,加密货币领域亟需加强监管并提升投资者防范意识。对于所有加密用户而言,保持警惕和审慎态度是抵御风险的重要防线。