资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
印度将49家加密货币交易所纳入反洗钱监管框架
印度金融情报部门在其2024-2025年度报告中确认，已有49家加密货币交易所正式纳入该国反洗钱义务监管体系。此项要求源于2023年政府将虚拟数字资产服务提供商列入《防止洗钱法》监管范畴的决定，使得加密货币平台须遵循与银行及其他受监管金融机构相同的合规标准。
监管要点概览
印度现已要求49家加密货币交易所全面遵守反洗钱及报告标准；其中45家本土平台与4家海外交易所已完成金融情报部门注册；拒绝合规的外国交易所将面临印度用户访问限制；监管机构正通过交易监控手段识别并追查加密货币相关金融犯罪。
截至2026年1月5日，金融情报部门数据显示，45家本土交易所已完成国内注册并通过监管审查，另有4家海外平台亦完成注册，可在符合印度报告标准的前提下合法运营。所有注册实体现均需执行客户身份核验、交易监控，并向印度当局提交可疑活动报告。
交易监控揭示加密货币犯罪使用模式
金融情报部门的调查结果主要基于合规交易所提交的可疑交易报告。据该机构指出，这些报告详细揭示了加密货币在印度境内的使用场景——包括非法用途。
尽管金融情报部门认可数字资产对创新、投资及金融普惠的积极作用，但仍警告当前滥用情况依然严重。报告重点指出数个反复出现的风险领域：非法网络赌博、大规模有组织诈骗、类似非正规货币兑换体系的跨境转移网络，以及非法成人内容平台。
在一份已公开案例中，调查人员通过追踪多个钱包的加密货币支付流向，成功定位至非法网站。这证明当交易所遵循适当的监控与披露规则时，区块链交易能够被有效追踪。现行法规要求注册平台必须核验用户身份、确认钱包实际受益人、追踪向私人钱包的转账行为，并及时报告可疑活动。金融情报部门同时确认，上一财年已对未达合规标准的交易所实施处罚。
未合规海外交易所面临访问限制
印度的执法行动在合规与非合规海外平台之间划定了明确界线。币安、Coinbase、Mudrex等主要国际交易所已完成注册，获准为印度用户提供服务。
相比之下，金融情报部门已对25家拒绝注册或未满足反洗钱要求的外国交易所实施访问封锁。包括BitMEX、LBank、Phemex在内的平台在履行合规义务前，印度用户均无法访问。
这些措施促使印度零售加密货币活动向少数受监管交易所集中。获批平台现须任命一名本地董事及专门负责人，负责与政府机构的直接联络。印度当局强调，其目标并非彻底禁止加密货币活动，而是确保其在透明、严格监管的法律框架内运行。金融情报部门总结称，数字资产仅能在平台积极配合监管、坚守严格金融犯罪防范标准的前提下持续获得许可。
