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T3联邦联合组披露3亿美元加密货币遭扣押:揭秘全球加密犯罪打击行动内幕

2025-11-01 06:19:55
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区块链安全合作助力全球执法行动

T3金融犯罪调查单元已在全球冻结超过3亿美元的犯罪资产。该机构由Tether、TRON与TRM Labs联合发起,自2024年9月投入运营以来,与多国执法部门展开合作。

跨国执法成效显著

T3 FCU已协助五大洲23个司法管辖区的执法行动,支持了数十起针对洗钱和投资诈骗的调查,同时在恐怖主义融资和有组织犯罪案件中也发挥了关键作用。这项公私合作项目整合了区块链安全资源,为执法部门提供数字资产追踪和资金阻断等核心功能。

巴西行动创下记录

在巴西的"卢索币行动"中,联邦警察捣毁了一个利用加密货币逃避外汇管制的大型洗钱网络。行动期间冻结资产超30亿雷亚尔,其中包括430万USDT稳定币,巴西当局对T3 FCU的技术支持给予了高度评价。

欧美地区冻结资产领先

数据显示,美国通过T3 FCU协助冻结了8300万美元资产,西班牙、德国、阿尔巴尼亚、保加利亚和芬兰等国也取得显著成果。目前该机构业务已覆盖除非洲外的所有大洲,涉及非法商品服务的案件占比达39%,诈骗和黑客攻击也是主要打击方向。

新型犯罪形态涌现

调查人员发现涉及物理胁迫的"扳手攻击"有所增加,与加密货币持有相关的暴力犯罪呈现上升趋势。多起案件中识别出朝鲜关联的黑客行为,其中Bybit交易所黑客事件涉及1900万美元冻结资产。

T3全球合作计划启动

Tether首席执行官保罗·阿尔多伊诺表示:"维护金融生态系统完整性是我们的核心使命。"目前该公司与全球280多个执法机构保持合作。TRON创始人孙宇晨指出:"区块链技术既能赋能也能守护",认为T3 FCU的成果证明了协作有效性。

TRM Labs联合创始人埃斯特班·卡斯塔尼奥强调了公私合作的重要性:"当调查人员与平台共享情报时,才能实现真正突破。"2025年8月启动的T3+全球合作计划已吸引多家机构加入,该计划旨在加强跨境信息共享与执法协同。

国际会议共商对策

在维也纳举行的第九届全球犯罪金融大会上,来自TRON DAO、Tether等机构的代表与欧洲刑警组织共同探讨了加密货币犯罪防治策略。此次会议由欧洲刑警组织与巴塞尔治理研究所联合主办。

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