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印度正加强对加密货币的监管力度，当局正在加大力度防范洗钱和恐怖主义融资。作为该国的反洗钱监管机构，印度金融情报机构近日出台了一系列新规，大幅提高了国内加密货币交易所的合规标准。这一更新后的监管框架标志着，印度数字资产生态正朝着更深入的监督和更严格的问责方向转变。
交易所正式纳入反洗钱框架
根据1月8日发布的新规，加密货币平台现被正式归类为“虚拟数字资产服务提供商”。这一分类使其明确纳入印度反洗钱框架，并需承担与传统金融机构同等的监管义务。监管机构指出，加密货币交易快速、半匿名的特性是洗钱、恐怖主义融资及扩散融资相关犯罪的关键风险因素。
实时身份验证成为新标准
新规中最引人注目的变化之一，是要求用户在注册时进行实时身份验证。交易所不能再仅依赖文件上传，而必须通过包括自拍认证在内的实时验证手段，确保用户身份真实有效。
除身份文件外，平台还需收集并存储广泛的技术数据点，包括带时间戳的IP地址、地理位置详情、设备标识符、钱包地址及交易哈希值。这些数据将用于强化监控、风险画像及调查能力。
加强PAN与银行账户验证
新框架规定，用户在享受任何加密货币相关服务前，必须完成永久账号的强制性验证。银行账户验证同样得到强化，交易所须采用“小额验证”方式确认账户所有权及可用性。
此外，用户还需提交护照、阿德哈尔卡或选民证等政府颁发的次要身份证件，同时手机号和邮箱地址必须通过一次性密码完成验证。
行业反应与监管明晰化
印度加密货币行业的主要参与者普遍对更新后的规则表示欢迎。业界人士指出，许多大型交易所此前已实施类似保障措施。金融情报机构的这一举措被视为减少了监管不确定性，并降低了各平台执法尺度不一的风险，这长期困扰着行业经营者。
严控代币发行与高风险活动
金融情报机构同时对加密货币募资活动表现出更强硬立场。该框架明确不鼓励首次代币发行及初始代币发行，指出其披露标准薄弱且金融犯罪风险较高。
针对高风险用户——包括政治敏感人物、非营利组织以及与金融行动特别工作组标注司法管辖区有关的客户——交易所现必须执行强化的尽职调查。同时，平台还需识别并阻断涉及混币器或其他增强匿名性工具的转账交易。
