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美国法院受理比特币诈骗案
根据官方新闻稿，美国地区法院周五受理了美国商品期货交易委员会（CFTC）对两名涉嫌试图窃取投资者比特币的嫌疑人提起的诉讼。两名被告摩根·亨特和吉姆·赫克罗夫特通过非法企业诱骗公众投资杠杆或保证金外汇合约，包括外汇、二元期权和钻石交易。
诈骗手段
两名被告分别经营着Diamond Trading Investment House和First Options Trading，利用Facebook和电子邮件账户与客户保持联系，承诺为客户进行投资交易。自2017年1月以来，已有至少两名投资者成为其诈骗的受害者，其中一人甚至按照要求支付了比特币。
在向德克萨斯州北区法院提交的诉状中，还包括被告冒充CFTC调查员及其总法律顾问的指控。他们使用伪造的文件和CFTC的官方印章，修改CFTC备忘录，给受害者造成需要向CFTC支付"税务义务"的假象。投资者还被指示，如果以后想提取比特币，必须先向监管机构汇款。尽管CFTC从未有过收税的权力，但嫌疑人成功欺骗受害者支付了加密货币账户的税款。
CFTC采取行动
CFTC正在为受骗投资者寻求赔偿，要求追缴非法所得，处以民事罚款，永久禁止被告进行交易和注册活动，并禁止其进一步违反CFTC法规和《商品交易法》。CFTC执法主任詹姆斯·麦克唐纳在声明中表示："公众对CFTC参与监管虚拟货币市场的认知度提高，不幸地也为不法分子提供了新的机会。"
虚拟货币被认定为商品
一周前，美国联邦法院在针对"My Big Coin Pay"的案件中裁定MBC代币为商品，这一裁决对CFTC有利。内华达州企业由兰德尔·克拉特管理，涉嫌600万美元的欺诈。波士顿法官瑞亚·佐贝尔在判决中维持'My Big Coin'属于商品分类，符合《商品交易法》的广泛定义。这一裁决被视为CFTC对其他虚拟货币行使监督职能的积极进展，但加密货币的管辖权问题仍未解决。
证券交易委员会起诉1pool Ltd
在类似的案件中，美国证券交易委员会（SEC）周四对1pool Ltd及其CEO帕特里克·邦纳提起诉讼，指控其虚假招揽美国和全球投资者购买基于证券的互换产品。这家总部位于马绍尔群岛的公司是1broker.com的法律实体。SEC发布的声明称："1Broker未能将其基于证券的互换交易在注册的全国性交易所进行，也未能正确注册为基于证券的互换交易商。"
