资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
要点概览
一项集体诉讼指控摩根大通为涉及3.28亿美元的Goliath Ventures加密货币欺诈案提供了便利。
诉状强调了一些据称未被充分审查的非正常交易模式。
据报道，在2023年至2025年间，有超过2.53亿美元的资金通过摩根大通的银行账户流转。
检方追踪到有1.23亿美元从摩根大通账户转移至Coinbase的加密货币钱包。
法律诉讼要求为受害者争取赔偿，并要求返还从欺诈账户中收取的银行费用。
银行业巨头面临联邦法院诉讼
一项拟议的集体诉讼将摩根大通推至风口浪尖，指控该金融机构为一桩大规模的加密货币欺诈案提供了便利。诉状称，该银行为Goliath Ventures涉嫌的3.28亿美元庞氏骗局提供了必要的银行业务基础设施。这一法律进展给摩根大通的市场地位和股票前景带来了压力。
2026年3月10日，法律代表向美国加利福尼亚北区联邦地区法院提交了集体诉讼起诉书。文件指出，摩根大通提供的核心银行服务，助长了通过Goliath Ventures策划的欺诈活动。原告坚称，该银行的监控机制未能发现或阻止可疑的金融操作。
根据法庭文件，该银行据称忽视了与异常交易模式和非典型资金流动相关的多个危险信号。法律顾问认为，这些活动显示出通常与投资欺诈计划相关的特征。因此，原告主张该金融机构在未进行充分干预的情况下，放任了该业务的扩张。
法律文件提请注意首席执行官杰米·戴蒙批评数字货币的公开言论。诉状称，尽管有此番言论姿态，该机构仍继续为加密货币相关交易提供便利。原告坚称，事实证明，其在识别和阻止可疑活动方面的合规程序并不充分。
联邦调查揭示庞大金融网络
执法官员于二月在一次联邦刑事调查中逮捕了克里斯托弗·亚历山大·德尔加多。政府检察官指控他是以Goliath Ventures名义运作的欺诈计划的主谋。据称该犯罪企业从2023年1月持续运作至2026年1月。
联邦调查人员确定，该运作从美国各地超过2000名投资者处筹集了约3.28亿美元。银行记录显示，在截至2025年中期的两年时间里，约有2.53亿美元流经一个摩根大通的商业账户。执法部门消息来源确认该账户是投资者资金的主要通道。
法律诉状进一步详述了从摩根大通持有的账户向Coinbase加密货币交易所钱包的资金转移。联邦当局称，在整个运营期间，约有1.23亿美元转移至这些数字钱包。据检察官称，德尔加多作为唯一授权用户，独家控制着这些交易所账户。
原告瞄准涉嫌欺诈背后的金融基础设施
政府文件还提及了在美国银行维护的一个商业账户。联邦检察官指出，Goliath Ventures在整个计划实施期间都维持着这一次要的银行业务关系。据报道，德尔加多对该账户拥有共同签署权限。
原告辩称，更广泛的银行生态系统为该运营的金融框架提供了关键支持。他们认为，高频的交易和循环资金流动本应引发更严格的审查。该诉讼主张，银行已掌握足够信息，理应启动强化的合规审查。
此次法律行动旨在为投资者的损失及相关损害寻求经济赔偿。法律代表还要求返还该银行据称从与Goliath相关的账户中收取的服务费。法律团队继续致力于识别其他可能对该涉嫌欺诈计划负有责任的实体。
此诉讼为Goliath Ventures倒闭事件开辟了另一条法律战线。在对德尔加多的刑事起诉通过司法系统推进的同时，民事索赔的焦点集中在金融机构上。此案可能影响未来对加密货币投资业务中银行监管的监管方式。
