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财政部对利用加密货币筹集资金的亲俄团体实施制裁

2022-09-15 20:46:22
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美国财政部针对俄乌冲突实施新一轮制裁

为应对俄罗斯持续入侵乌克兰,美国财政部今日宣布将22名个人和2个与俄罗斯政府相关的实体列入外国资产控制办公室(OFAC)制裁名单。

制裁对象与具体措施

制裁名单中包含被指控支持俄罗斯入侵的实体,其中包括疑似新纳粹准军事组织"Rusich特遣队"。据OFAC称,该组织曾与俄罗斯军队在乌克兰并肩作战。

美国财政部在新闻稿中表示:"今天的行动是与商务部和国务院协调进行的。商务部正在实施额外的出口管制措施,以进一步与合作伙伴和盟国保持一致;国务院则针对俄罗斯的国防和高科技产业采取行动。"

除了将"Rusich特遣队"列入制裁名单外,OFAC还公布并封锁了与该组织相关的比特币、以太坊和USDT加密货币地址。

加密货币在冲突中的角色

在俄罗斯今年2月发动入侵之前,随着双方转向全球支持者并使用数字资产规避边境限制,加密货币捐款开始涌入该地区。

区块链分析公司Chainalysis在7月报告称,与俄罗斯有关的团体已筹集200万美元的加密货币,其中绝大多数资金以比特币(145万美元)和以太坊(59万美元)发送,还有"相当数量"的泰达币、莱特币和狗狗币。

相比之下,根据区块链分析平台Elliptic的数据,截至2022年3月,乌克兰已收到近1亿美元的加密货币捐赠,包括比特币、以太坊、波场、波卡、狗狗币和Solana。这些捐赠包括以太坊联合创始人Vitalik Buterin捐赠的500万美元。

OFAC加强加密货币监管

近几个月来,OFAC加大了对加密货币地址的调查和制裁力度,包括增加了Tornado Cash混币服务和几个以太坊地址,理由是这些服务被用于洗钱。

美国财政部长在一份声明中表示:"美国将继续采取强有力的行动,追究俄罗斯的战争罪行、暴行和侵略行为。随着乌克兰继续捍卫其自由,我们今天正在采取措施,进一步削弱俄罗斯重建其军事能力,追究暴力肇事者的责任,并进一步在金融上孤立普京。"

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